证券代码：603348           证券简称：文灿股份    公告编号：2022-020
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                   文灿集团股份有限公司
          关于公司监事辞职暨补选监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事卢润泽
先生的辞职报告，卢润泽先生因个人原因，申请辞去本公司第三届监事会监事职
务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，卢润泽先生的辞职将导致公司监
事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事
之日起生效，在此之前，卢润泽先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规
定继续履行其监事职责。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，卢润泽先
生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此卢润泽先生的辞职申请
将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

    为保证公司监事会工作顺利开展，2022年4月21日，公司召开第三届监事会
第十次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，由监事会提名赵海东先生
担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届
监事会届满。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

    赵海东先生简历如下：

    赵海东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，博士研究生、
教授、博士生导师。2003 年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学机械
与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任广东鸿邦金属铝业有限公司董事、广东
扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、中国铸造协会标准委员会委员、中国
机械工程学会铸造分会理事、广东省铸造行业协会专家委员会主任。
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特此公告。




                   文灿集团股份有限公司

                          监事会
                     2022 年 4 月 21 日




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