证券代码：603348          证券简称：文灿股份          公告编号：2022-022
转债代码：113537          转债简称：文灿转债


                       文灿集团股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监
事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事
三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

       一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案
》。

       我们认为：2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定；公司2022年第一季度报告所包含的信息能充分反映报
告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       具体内容详见2022年4月28日披露的《文灿集团股份有限公司2022年第一季
度报告》。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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    我们认为：本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在保障资金安全的前提
下，公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并
拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期
（不超过 12 个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存
款产品等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用
途、损害公司或股东的情形。

    具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                   文灿集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2022 年 4 月 27 日




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