证券代码：603348           证券简称：文灿股份              公告编号：2022-036
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                文灿集团股份有限公司
      关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     修正前转股价格：19.28元/股
     修正后转股价格：19.13元/股
     文灿转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行
了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 7 月 5 日在上海证
券交易所上市交易（债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”）。文灿转债
存续的起止时间为 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，转股的起止时间为 2019
年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日，本次调整前的转股价格为 19.28 元/股。

    一、转股价格调整依据
    2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于文灿集
团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。本次权
益分派实施情况详见同日披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2022-035）。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）
相关条款规定，在文灿转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，文灿转债的转股价格将进行调整，
本次调整符合募集说明书的规定。
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    二、转股价格调整公式
   根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
   其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
   根据上述调整公式，本次调整后转股价P1=P0-D=19.28-0.15=19.13元/股，调
整价格自2022年7月8日（除息日）起生效。
   文灿转债自2022年6月29日至2022年7月7日（权益分派股权登记日）期间停
止转股，2022年7月8日（除息日）起恢复转股。


   特此公告。




                                                   文灿集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 6 月 29 日




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