证券代码：603348          证券简称：文灿股份             公告编号：2022-057
转债代码：113537          转债简称：文灿转债


                        文灿集团股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
  被担保人名称：广东文灿压铸科技有限公司（以下简称“广东文灿”）
  文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）为全资子公司
广东文灿提供担保金额不超过人民币 15,000 万元。
  本次担保没有反担保。
  截至本公告日，本公司无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
    近日，公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建设银
行”）签署《本金最高额保证合同》，为广东文灿向建设银行申请授信提供担保，
担保金额不超过人民币 15,000 万元，保证期间为单笔授信业务的主合同签订之
日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议与 2022 年 5 月
26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2022
年度向银行申请综合授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案》，具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 22 日及 2022 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议
决议公告》《关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及预
计 2022 年度担保额度的公告》《2021 年年度股东大会决议公告》。
    本次公司为全资子公司广东文灿提供的担保金额不超过人民币 15,000 万元，
在上述已审议通过的额度范围内。
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    二、被担保人基本情况
    1、名称：广东文灿压铸科技有限公司
    2、设立时间：2021 年 7 月 8 日
    3、注册资本：10,000 万元人民币
    4、法定代表人：唐杰雄
    5、住所：佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道 125 号 B 栋（住所申报）
    6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件
及配件制造，汽车零配件批发，模具制造，模具销售，工业设计服务，专业设计
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    7、股权结构：文灿股份持有其 100%股权
    8、广东文灿最近一年又一期的财务数据如下：
                                                                单位：人民币万元
    项目        2021 年 12 月 31 日（经审计）     2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                              50,322.87                          53,937.80
负债总额                              36,737.53                          38,998.39
银行贷款总额                          11,812.07                          19,499.10
流动负债总额                          36,548.27                          38,998.39
净资产                                13,585.33                          14,939.41


    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式：连带责任保证。
    2、保证期间：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。
    3、担保范围：主合同项下的债权本金、利息（含复利和罚息）、违约金、赔
偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债
务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、
杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保
权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执

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行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    4、担保金额：不超过人民币 15,000 万元。

    四、董事会意见
    公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及控股子公司预计
2022 年度向银行申请综合授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案》。公司董
事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为部分授信及部分应付账款
履约（法国百炼集团应付给其供应商的相关款项）提供担保，是为了满足企业发
展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、
资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常
经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风
险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币
0 万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币 84,353.54 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 31.03%；本公司无逾期担保的情况。


    特此公告。




                                                    文灿集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日




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