证券代码：603348            证券简称：文灿股份          公告编号：2022-059
转债代码：113537            转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集
人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

       一、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于子公司会计估计变
更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司 2020 年收购的全资下属公司法国百炼集团（指“Le Bélier S.A.及其子
公司”）机器设备类资产的现行折旧年限为 6 年零 8 个月，根据公司目前对该类
资产的实际使用寿命的统计结果，该类资产现行折旧年限明显偏低，并结合实际
情况、同行业公司及公司其他国内子公司的该类资产的折旧政策，公司董事会同
意自 2022 年 7 月 1 日起，对该部分固定资产折旧年限由 6 年零 8 个月调整为 10
年。

    具体内容详见同日披露的《关于子公司会计估计变更的公告》。

    公司独立董事该事项发表了同意的独立意见。

       二、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。

                                     1/2
    经审议，董事会同意在2022年9月29日召开2022年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    三、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开 2022 年第一
次债券持有人会议的议案》。

    经审议，董事会同意在2022年9月29日召开2022年第一次债券持有人会议。

    具体内容详见同日披露的《关于召开“文灿转债”2022年第一次债券持有人
会议的通知》。




    特此公告。




                                                  文灿集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 9 月 13 日




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