证券代码：603348         证券简称：文灿股份           公告编号：2022-060
转债代码：113537         转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
          第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监
事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事
三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

    一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于子公司会计估计变更
的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    监事会认为，本次会计估计变更事项，是公司根据固定资产的实际情况作出
的，本次对部分固定资产折旧年限调整后将能更客观、真实地反映公司的财务状
况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。

    具体内容详见同日披露的《关于子公司会计估计变更的公告》。

    特此公告。


                                                   文灿集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 9 月 13 日
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