证券代码：603348          证券简称：文灿股份        公告编号：2022-065
转债代码：113537          转债简称：文灿转债


                     文灿集团股份有限公司
  关于签订《文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产
                基地项目合作协议书》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资项目名称：文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆共享
工业投资有限公司签署《文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目合作协
议书》（以下简称“《项目合作协议书》”），拟在重庆市沙坪坝区投资建设“文灿
新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目”（以下简称“项目”）。
     投资金额：上述项目总投资约 8 亿元，其中固定资产约 6 亿元。
     资金来源：自有资金或自筹资金。
     项目实施主体：拟设立全资子公司作为项目实施主体。
     风险提示：
    （1）履约风险：《项目合作协议书》仅为双方经友好协商达成的约定，具体
投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，《项目合作协议书》能否按照约定
的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方
进一步落实和推进，并分别履行相应的审批程序及信息披露义务。
    （2）政策风险：如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限
制、上级主管部门要求或其他客观情况重大改变等情形,可能致使公司无法继续
按照原有的成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不
公平或者不能实现公司合同目的。
    （3）管理风险：本项目将通过新设立的全资子公司具体实施和运营，且项
目本身的建设周期紧、要求高，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险。公
                                   1/5
司将继续健全和完善内部管理体系与内部控制制度，建立和实施有效的内部控制
和风险防范机制，推动项目的稳健发展。
    （4）资金风险：本次对外投资事项所涉及的资金总额较大，投资资金来源
主要为公司自有资金及公司融资，虽然公司当前具备较强的融资能力，但是受政
策因素、金融市场等外部环境的影响，如资金不能及时筹措到位，后续的协议履
行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
    （5）内部审议程序风险：本次对外投资事项尚需公司股东大会批准后方可
实施。


    一、对外投资概述
    （一）基本情况
    为了充分发挥自身优势、把握市场机遇，做到新能源汽车重点市场全覆盖，
更好地拓展与服务相关客户，持续提升公司在新能源汽车领域的市场份额，公司
于 2022 年 9 月 18 日与重庆共享工业投资有限公司签署《文灿新能源汽车轻量化
零部件重庆生产基地项目合作协议书》及相关协议，拟在重庆市沙坪坝区投资建
设“文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目”。项目总投资约为人民币
8 亿元，其中固定资产约 6 亿元，将建设集压铸车间、机加工车间、后处理及装
配等配套工艺为一体的智慧工厂，主要生产中高端新能源汽车之轻量化一体车身
结构件、动力系统零部件等关键产品。
    （二）审议和表决情况
    本次拟投资事项《关于签订<文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项
目合作协议书>的议案》已经公司 2022 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第十九
次会议审议通过，董事会同意公司与重庆共享工业投资有限公司签署《文灿新能
源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目合作协议书》及相关协议，并授权公司管
理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该项目进行
谈判、根据项目方案签署与该项目投资建设相关的协议、申报相关审批手续、组
织实施等。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的同类交易事项
按照连续十二个月内累计计算原则，公司 2022 年 7 月 31 日召开的董事会审议通
过了在六安经济技术开发区投资 10 亿元建设“新能源汽车铝压铸零部件生产基
                                   2/5
地项目”事项，加上公司本次投资 8 亿元建设“文灿新能源汽车轻量化零部件重
庆生产基地项目”事项，两次投资事项累计 18 亿元，超过了公司最近一期经审
计的净资产 50%，因此，本次拟投资事项《关于签订<文灿新能源汽车轻量化零
部件重庆生产基地项目合作协议书>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、项目合作协议书的主要内容
    （一）协议双方
    甲方：重庆共享工业投资有限公司
    （注：重庆共享工业投资有限公司属于国有独资企业，注册资本金 48 亿元，系沙坪坝
区青凤高科产业园的建设运营商）

    乙方：文灿集团股份有限公司
    （二）项目基本情况
    1、项目名称：文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目
    2、项目选址：沙坪坝区青凤高科产业园 Aj02-1/02 号地块（具体位置以不
动产权证为准）
    3、项目用地：约 128 亩（具体以“土地成交确认书”面积为准）
    4、项目投资方：文灿集团股份有限公司
    5、项目总投资：总投资约 8 亿元，其中固定资产总投资约 6 亿元
    6、项目建设周期：在取得土地成交确认书后 12 个月内开工，计划于 2023
年 12 月 31 日前投产。
    三、签订项目合作协议书的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）对外投资的目的
    公司投资新建“文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目”，主要系
为了把握市场机遇，更好地服务西南地区客户，以更大力度拓展新能源汽车增量
市场，进一步提升公司在新能源汽车轻量化领域的市场份额，持续推动公司的稳
健、健康发展。本项目的建设符合国家相关产业政策，公司本次对外投资的资金
来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，
符合公司全体股东的利益。
    （二）对公司的影响
                                      3/5
    1、《项目合作协议书》的签订不会导致公司业务方面的重大变化。
    2、《项目合作协议书》中的项目投资金额、建设周期均为预估数，项目建设
过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能
否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。预计短期内该项目不会对公司
经营业绩产生重大影响。
    （三）存在的风险
    （1）履约风险：《项目合作协议书》仅为双方经友好协商达成的约定，具体
投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，《项目合作协议书》能否按照约定
的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方
进一步落实和推进，并分别履行相应的审批程序及信息披露义务。
    （2）政策风险：如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限
制、上级主管部门要求或其他客观情况重大改变等情形,可能致使公司无法继续
按照原有的成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不
公平或者不能实现公司合同目的。
    （3）管理风险：本项目将通过新设立的全资子公司具体实施和运营，且项
目本身的建设周期紧、要求高，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险。公
司将继续健全和完善内部管理体系与内部控制制度，建立和实施有效的内部控制
和风险防范机制，推动项目的稳健发展。
    （4）资金风险：本次对外投资事项所涉及的资金总额较大，投资资金来源
主要为公司自有资金及公司融资，虽然公司当前具备较强的融资能力，但是受政
策因素、金融市场等外部环境的影响，如资金不能及时筹措到位，后续的协议履
行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
    （5）内部审议程序风险：本次对外投资事项尚需公司股东大会批准后方可
实施。


    本投资项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定及时予以披露。
    敬请投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。

                                  4/5
      文灿集团股份有限公司
             董事会
       2022 年 9 月 19 日




5/5