证券代码：603348           证券简称：文灿股份         公告编号：2022-070
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                    文灿集团股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监
事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事
三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

    一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-071）。


    特此公告。



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      文灿集团股份有限公司
              监事会
          2022 年 9 月 29 日




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