证券代码：603348            证券简称：文灿股份           公告编号：2022-078
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于
2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监
事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，此议案尚需提
交公司股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行
股票相关规定，监事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认
为公司符合现行法律法规中关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发
行 A 股股票的条件。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、逐项审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》，此议
案尚需提交公司股东大会审议。

    本次会议逐项审议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议
案》，具体如下：



                                     1/6
       1、本次非公开发行股票的种类和面值

    本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2、发行方式和发行时间

    本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期
内选择适当时机发行。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       3、发行对象及认购方式

    本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定对象，包括符合法律法
规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。

    最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根
据股东大会授权，按照中国证监会相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销
商）协商确定。

    发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       4、定价基准日、发行价格及定价原则

    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。

    发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。



                                    2/6
    最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、法规和
规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，与本次非公开
发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、发行数量

    本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发
行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司截至 2022 年 9 月 30
日的总股本 263,524,111 股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过 79,057,233
股（含本数）。

    最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终
发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。

    若公司在董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、股
权激励、回购注销股票、可转债转股等引起公司股份变动的事项，则本次非公开
发行的发行数量将视情况依法做相应调整。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、限售期

    本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所
取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及
上海证券交易所的有关规定执行。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                   3/6
       7、募集资金数量及用途

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000.00 万元（含本数），扣除
相关发行费用后拟用于以下项目：

                                                                     单位：万元
序号                    投资项目              投资总额        拟投入募集资金金额
 1       安徽新能源汽车零部件智能制造项目        100,106.00            100,000.00
 2       重庆新能源汽车零部件智能制造项目        100,050.00            100,000.00
 3       佛山新能源汽车零部件智能制造项目         80,181.00             80,000.00
 4       补充流动资金                             70,000.00             70,000.00
                     合计                        350,337.00            350,000.00

       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司以自筹资金解决。

       在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据实际情况需要以自筹
资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       8、本次发行前的滚存利润分配安排

       公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共
同享有。

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       9、上市地点

       本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       10、决议有效期限




                                        4/6
    本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》，此议案尚
需提交公司股东大会审议。

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，公
司结合实际情况，编制了《文灿集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预
案》。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年度非公开发行股票预案》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       四、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票相关规定，公司编制
了《2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投
资者的利益，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄对公司主要财务指标的
影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制

                                     5/6
人、董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》，
此议案尚需提交公司股东大会审议。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监会〔2012〕37 号）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情
况及未来发展需要的基础上，公司制定了《文灿集团股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划》。
    具体内容详见公司同日披露的《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，此议案尚需
提交公司股东大会审议。

    根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》等规范性文件的有关规定，公司编制了《文灿集团股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《文
灿集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资
金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                                   文灿集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 10 月 25 日

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