证券代码：603348            证券简称：文灿股份           公告编号：2022-084
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
          第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会
会议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议
召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿
集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。
    考虑到“文灿转债”于 2019 年 7 月 5 日上市，存续时间相对较短，目前公
司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等，同
时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定在未来六个月内（即 2022
年 10 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日），如公司触发“文灿转债”的赎回条款均不
行使“文灿转债”的提前赎回权利。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
不提前赎回“文灿转债”的提示性公告》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
    鉴于首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励
计划中有关激励对象的规定，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票 4,500 股并注销其已获授但尚未行权的股票期权 4,500 份。公司独立董事发表
了独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                   文灿集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 10 月 27 日




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