文灿集团股份有限公司
      独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议
                        相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立
董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事
项发表如下独立意见：
    一、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
    公司本次注销部分限制性股票及股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2019 年限制性股票与股票期权
激励计划》的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。




                                        独立董事：申慧、王国祥、程宗利
                                            二〇二二年十月二十七日