证券代码：603348            证券简称：文灿股份           公告编号：2022-085
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监
事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    我们认为：2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定；公司 2022 年第三季度报告所包含的信息能充分反映
报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿
集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
    我们认为：根据公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，
激励对象因不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予


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以回购注销，对其已获授但尚未行权的股票期权予以注销。董事会本次关于注销
上述激励对象所持限制性股票及股票期权程序符合相关规定。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                                   文灿集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 10 月 27 日




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