证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2022-090
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿
集团股份有限公司 A1 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,668,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
54.8974
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,668,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,668,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,625,948 99.9708 42,177 0.0292 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符
合非公开发行
1 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
股票条件的议
案》
本次非公开发
2.01 行股票的种类 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
和面值
发行方式和发
2.02 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
行时间
发行对象及认
2.03 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
购方式
定价基准日、
2.04 发行价格及定 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
价原则
2.05 发行数量 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
2.06 限售期 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
募集资金数量
2.07 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
及用途
本次发行前的
2.08 滚存利润分配 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
安排
2.09 上市地点 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
2.10 决议有效期限 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
《关于公司
2022 年度非公
3 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
开发行股票预
案的议案》
《关于公司
2022 年度非公
开发行股票募
4 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
集资金使用可
行性分析报告
的议案》
《关于公司非
公开发行股票
摊薄即期回报
5 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
及填补措施和
相关主体承诺
的议案》
《关于公司未
来 三 年
6 （ 2022-2024 24,368,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东回报
规划的议案》
《关于公司前
次募集资金使
7 24,368,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用情况报告的
议案》
《关于提请公
8 司股东大会授 24,325,948 99.8269 42,177 0.1731 0 0.0000
权公司董事会
全权办理本次
非公开发行股
票具体事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨霞、于绍水
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员
资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大
会作出的各项决议合法有效。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
