证券代码：603348            证券简称：文灿股份           公告编号：2022-094
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议
为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监
事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于计提未决诉讼预计负债的议案》。
    我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的
相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；
本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2022 年度计提预计负债的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                       文灿集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2022 年 12 月 30 日


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