证券代码：603348               证券简称：文灿股份          公告编号：2023-008
转债代码：113537               转债简称：文灿转债


                        文灿集团股份有限公司
  关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况
                                  说明的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十一次会
议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票相关的议案，并公告了《文灿集
团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。2022 年 11 月 11 日，公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公
司本次发行有关事宜。
       中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司在 2023 年 2
月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大
会授权，公司董事会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时，由于修
改相关文字表述及更新股本情况、募投项目用地情况等，公司对本次发行股票预
案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

  预案章节                 章节内容                       修订情况
                                            根据全面实行股票发行注册制的相关要求，
                                            将“非公开发行”、“中国证监会核准”等
全文            全文                        相关表述对应修改为“向特定对象发行”、
                                            “上交所通过并经中国证监会同意注册”
                                            等
特别提示        特别提示                    更新本次发行的审批情况
第一节本次向    一、发行人基本情况          更新公司最新股本情况
  预案章节             章节内容                           修订情况
特定对象发行   二、本次向特定对象发行的背   1、更新相关行业数据 2、更新公司财务情
股票方案概要   景和目的                     况
               四、本次向特定对象发行股票
                                            根据公司最新股本对应更新发行数量
               方案概要
               六、本次发行是否导致公司控
                                            根据公司最新股本对应更新发行数量
               制权发生变化
第一节本次向   七、本次发行方案已取得有关
特定对象发行   主管部门批准情况以及尚需     更新本次发行的审批情况
股票方案概要   呈报批准程序
               二、本次向特定对象发行募集
第二节董事会                                1、更新相关行业数据 2、更新公司人员数
               资金投资项目的必要性和可
关于本次募集                                量
               行性分析
资金运用的可
               三、本次募集资金投资项目基
行性分析                                    更新项目用地情况、备案与环评情况
               本情况
               一、本次发行后公司业务及资
               产、公司章程、股东结构、高
第三节董事会                                根据公司最新股本对应更新发行数量
               管人员结构、业务收入结构的
关于本次发行
               变化情况
对公司影响的
                                            1、更新相关行业数据 2、更新经营风险中
讨论与分析     六、本次股票发行相关的风险
                                            营业收入数据及业绩下滑的风险 3、更新财
               说明
                                            务风险中关于账面余额等相关财务数据
               一、本次向特定对象发行对公
                                            根据公司最新股本对应更新发行数量
               司主要财务指标的影响测算
第五节关于向   四、本次募集资金投资项目与
特定对象发行   公司现有业务的关系，公司从
                                            更新公司人员数量
摊薄即期回报   事募投项目在人员、技术、市
相关事项的说   场等方面的储备情况
明             七、关于本次发行摊薄即期回
               报的填补措施及承诺事项的     更新本次发行的审批情况
               审议程序



    修订后的本次发行股票预案详见公司同日披露的《文灿集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。


    特此公告。
                                                         文灿集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2023 年 2 月 24 日