证券代码：603348            证券简称：文灿股份           公告编号：2023-019
转债代码：113537           转债简称：文灿转债


                      文灿集团股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会
议为临时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由
监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《公司章程》等有关规定，监事会审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。
    我们认为：根据公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，
激励对象因不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予
以回购注销，对其已获授但尚未行权的股票期权予以注销。董事会本次关于注销
上述激励对象所持限制性股票及股票期权程序符合相关规定。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。
                                                       文灿集团股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2023 年 3 月 16 日

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