湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
湖南和顺石油股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 5 月 6 日
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
湖南和顺石油股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
文件目录
1 2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2 2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 5
3 2020 年第二次临时股东大会会议议案 .................................................................................. 7
3.1 关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 ............ 7
3.2 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》的议案 .................. 21
3.3 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...................... 22
3.4 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .................. 23
3.5 关于审议《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 .......... 24
3.6 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 .......................................................... 25
3.7 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 .......................................................... 27
3.8 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 .......................................................... 30
3.9 关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案 ...................................................................................................................... 34
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
湖南和顺石油股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、
《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东
大会的全体人员遵照执行。
一、 股权登记日
2020年4月24日
二、 法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参
加现 场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
三、 现场会议日期时间、地点及要求
日期时间：2020 年 5 月 6 日 下午 14:00，
地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦本公司会议室。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。如迟到，在表决开始前出席
会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；
迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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网络投票起止时间：自2020年5月6日至2020年 5 月 6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、 本次股东大会所议事项分为普通决议事项和特别决议事项。其中议
案为2、3、4、5、6、7、8、9普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案1 为特别决议事项，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
六、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
及时 报有关部门处理。
七、 出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
八、 本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
九、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关
法律、法规及交易所规则的情况。
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2020 年第二次临时股东大会会议须知
一、 会议日期时间：
2020 年 5 月 6 日下午 14:00
二、 会议主持人： 董事长赵忠先生
三、 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式
四、 会议法律见证： 北京市中伦（深圳）律师事务所
五、 会议议程：
1、 会议签到；
2、 大会主持人宣布会议开始；
3、 大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东和股东代理人人数及所
持有表决权的股份总数；
4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
5、 宣读议案
（1） 关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的
议案；
（2） 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（3） 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（4） 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
（5） 关于审议《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》的
议案；
（6） 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案；
（7） 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
（8） 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；
（9） 关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款
实施募投项目的议案。
6、 出席会议的股东及股东代理人审议议案后对所有议案逐项现场投票
表决或网络投票表决；
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7、 计票人宣布表决结果；
8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；
9、 主持人宣布会议结束。
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2020 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、 注册资本等变更情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，并
于2020年4月7日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司注册资本
由10,000万元增加至13,338万元，总股本由10,000万股增加至13,338万股。公司
主体类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有
限公 司（上市）”，具体以工商变更登记为准。
二、 章程修订情况
根据上述变更情况及《公司法（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019
年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现
行《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关
事项。
具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修订后章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司由湖南和顺石油化工有限公司依法整体 公司由湖南和顺石油化工有限公司依法整
变更设立，变更设立时湖南和顺石油化工有 体变更设立，变更设立时湖南和顺石油化工
限公司的原有股东即为公司发起人。公司在 有限公司的原有股东即为公司发起人。公司
湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业 在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营
执照，统一社会信用代码 业执照，统一社会信用代码
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9143000077678309XN。 9143000077678309XN。
第三条 公司于2020年2月14日经中国证券
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国
监督管理委员会证监许可〔2020〕271号文
证券监督管理委员会【】号文核准，首次向
核准，首次向社会公众发行人民币普通股
社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】
3,338万股，于2020年4月7日在上海证券交
年【】月【】日在上海证券交易所上市。
易所上市。
第五条 公司住所：长沙市雨花区万家丽
第五条 公司住所：长沙市雨花区万家丽中
中路二段58号和顺大厦，邮政编码：
路二段58号和顺大厦。
410016。
第六条 公司注册资本为人民币13,338万
第六条 公司注册资本为人民币10000万元。
元。
第十三条 公司的经营范围为：批零兼营 第十三条 公司的经营范围为：不带有储
汽油、柴油(有效期至2017年10月20日）；预 存设施经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、
包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉） 溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（按许可证核定的
批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售（限分支机 期限和范围从事经营）；带有储存设施经
构凭许可证经营）；销售日用百货、燃料油、 营汽油、柴油（限分支机构凭许可证经营）；
润滑油、石脑油（以上非成品油）、化工原 预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳
料及产品（不含危险及监控化学品）；以自 粉）批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售（分
有资产从事加气站的投资建设（不得从事吸 支机构经营）；销售燃料油、润滑油、石
收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、 脑油（以上非成品油）、日用百货、化工
发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）； 原料及产品（不含危险及监控化学品）；
汽车美容、洗车、保养以及配件销售。(依法 汽车加气站经营；汽车美容、洗车、保养
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 以及配件销售。（依法须经批准的项目，
展经营活动)。 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十六条 公司发行的股票，以人民币标
明面值。 明面值，每股面值1元。
第十九条 公司在首次向公众发行人民币普
通股股票并在上海证券交易所上市前的股权
结构如下：
出 此条内容删除
序 股东姓名 所持股 持股比 资 （以下各条序号作相应调整）
号 /名称 数（万） 例（%） 方
式
1 湖南和顺 5567 55.67 净
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投资发展 资
有限公司 产
净
2 晏喜明 1867 18.67 资
产
净
3 龙小珍 916 9.16 资
产
净
4 赵尊铭 800 8 资
产
长沙共创
盛景投资 净
5 合伙企业 500 5 资
(有限合 产
伙)
净
6 赵雄 350 3.5 资
产
合
10000 100%
计
第二十条 公司股份总数为10000万股，公
第十九条 公司股份总数为13,338万股，
司的股本结构为：普通股10000万股，其他种
均为人民币普通股。
类股0股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规
收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
的活动。 转换为股票的公司债券；
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（六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 过公开的集中交易方式，或者法律法规和
择下列方式之一进行： 中国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（二）要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（三）中国证监会认可的其他方式。 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司
股份的，应当经股东大会决议。公司因本
第二十六条 公司因本章程第二十四条第
章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股
项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司依照前条
份的，可以依照本章程的规定或者股东大
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情
会的授权，经三分之二以上董事出席的董
形的，应当自收购之日起10日内注销；属于
事会会议决议。
第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个
公司依照本章程第二十三条第一款规定收
月内转让或者注销。
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
公司依照本章程第二十四条第（三）项规定
应当自收购之日起10日内注销；属于第
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行
（二）项、第（四）项情形的，应当在6个
股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司
月内转让或者注销；属于第（三）项、第
的税后利润中支出；所收购的股份应当在1年
（五）项、第（六）项情形的，公司合计
内转让给职工。
持有的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的10%，并应当在3年内转让或
者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自
公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发 公司成立之日起1年内不得转让。公司公开
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 发行股份前已发行的股份，自公司股票在
交易所上市交易之日起1年内不得转让。 证券交易所上市交易之日起1年内不得转
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 让。
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 司申报所持有的本公司的股份及其变动情
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有本公司同一类股份总数的25%；所持本公司 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
股份自公司股票上市交易之日起1年内不得 其所持有本公司同一类股份总数的25%；所
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 持本公司股份自公司股票上市交易之日起
所持有的本公司股份；在申报离任六个月后 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，
的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本 不得转让其所持有的本公司股份。
公司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不得超过50%。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（三）审议批准董事会的报告； 项；
（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （四）审议批准监事会的报告；
决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 决算方案；
亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 补亏损方案；
议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（八）对发行公司债券作出决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （八）对发行公司债券作出决议；
变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（十）修改本章程； 者变更公司形式作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十）修改本章程；
出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的 作出决议；
担保事项； （十二）审议批准本章程第四十一条规定
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 的担保事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议股权激励计划；
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本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 事项。
董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 担保总额，达到或超过公司最近一期经审
资产50％以后提供的任何担保； 计净资产50％以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）按照担保金额连续12个月内累计计
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 算原则，达到或超过最近一期经审计总资
何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提 （三）为资产负债率超过70％的担保对象
供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审
净资产10％的担保； 计净资产10％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联人提供 （五）对股东、实际控制人及其关联人提
的担保； 供的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）按照担保金额连续12个月内累计计
近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过 算原则，超过公司最近一期经审计净资产
5000万元； 的50％且绝对金额超过5000万元；
（七）上海证券交易所或者公司章程规定的 （七）上海证券交易所或者公司章程规定
其他需提交股东大会审议的担保情形。 的其他需提交股东大会审议的担保情形。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上
份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司3%以上股份的股
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 东，可以在股东大会召开10日前提出临时
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 提案并书面提交召集人。召集人应当在收
日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 到提案后2日内发出股东大会补充通知，公
的内容。 告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 大会通知后，不得修改股东大会通知中已
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的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第
十三条规定的提案，股东大会不得进行表决 五十二条规定的提案，股东大会不得进行
并作出决议。 表决并作出决议。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换， 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，
任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事 任期3年，并可在任期届满前由股东大会解
在任期届满以前，股东大会不得无故解除其 除其职务。董事任期届满，可连选连任。
职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 章程的规定，履行董事职务。
履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职 员职务的董事，总计不得超过公司董事总
务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 数的1/2。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规 第一百〇九条 董事会制定董事会议事
则，以确保董事会落实股东大会决议，提高 规则，以确保董事会落实股东大会决议，
工作效率，保证科学决策。董事会议事规则 提高工作效率，保证科学决策。董事会议
作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会 事规则作为章程的附件，由董事会拟定，
批准。 股东大会批准。
公司董事会根据工作需要，设立提名、战略 公司董事会设立审计及预算审核委员会，
发展及投资审查、审计及预算审核、薪酬与 并根据需要设立战略发展及投资审查、提
考核专门委员会。 名、薪酬与考核专门委员会。
提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、 提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、
经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2） 经理人员的选择标准和程序并提出建议；
广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3） （2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人
对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 选；（3）对董事候选人和经理人选进行审
议。 查并提出建议。
战略发展及投资审查委员会的主要职责是对 战略发展及投资审查委员会的主要职责是
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 对公司长期发展战略和重大投资决策进行
并提出建议。 研究并提出建议。
审计及预算审核委员会的主要职责是：（1） 审计及预算审核委员会的主要职责是：（1）
提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公 提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督
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司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部 公司的内部审计制度及其实施；（3）负责
审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司 内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审
的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控 核公司的财务信息及其披露；（5）审查公
制度；（6）对公司财务及预算制度进行研究 司的内控制度；（6）对公司财务及预算制
并提出建议。 度进行研究并提出建议。
薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究 薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研
董事与经理人员考核的标准，进行考核并提 究董事与经理人员考核的标准，进行考核
出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人 并提出建议；（2）研究和审查董事、高级
员的薪酬政策与方案。 管理人员的薪酬政策与方案。
董事会专门委员会成员全部由董事组成，其 专门委员会对董事会负责，依照本章程和
中审计及预算审核委员会、提名委员会、薪 董事会授权履行职责，提案应当提交董事
酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 会审议决定。专门委员会成员全部由董事
召集人。审计及预算审核委员会中至少应有 组成，其中审计及预算审核委员会、提名
一名独立董事是会计专业人士。 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人，审计及预算审核委员
会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十条 董事会应当确定对外投
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 事项、委托理财、关联交易的权限，建立
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 严格的审查和决策程序；重大投资项目应
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 当组织有关专家、专业人员进行评审，并
准。 报股东大会批准。
董事会对公司交易事项的决策权限如下： （一）董事会对公司交易事项的决策权限
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期 如下：
经审计总资产的10%以上，但交易涉及的资 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经
产总额占公司最近一期经审计总资产的50% 审计总资产的15%以上，但交易涉及的资
以上的或公司在一年内购买、出售重大资产 产总额占公司最近一期经审计总资产的
超过公司最近一期经审计总资产30%的，还 50%以上的，还应提交股东大会审议；该交
应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 值的，以较高者作为计算数据；
为计算数据； 2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
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年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额
度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超 超过人民币1,000万元；但交易标的（如股
过人民币1,000万元；但交易标的（如股权） 权）在最近一个会计年度相关的营业收入
在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 占公司最近一个会计年度经审计营业收入
最近一个会计年度经审计营业收入的50%以 的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000
上，且绝对金额超过人民币5,000万元的，还 万元的，还应提交股东大会审议；
应提交股东大会审议； 3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计 度相关的净利润占公司最近一个会计年度
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的20%以上，且绝对金额超
经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 过人民币200万元；但交易标的（如股权）
人民币100万元；但交易标的（如股权）在最 在最近一个会计年度相关的净利润占公司
近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 最近一个会计年度经审计净利润的50%以
个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对 上，且绝对金额超过人民币500万元的，还
金额超过人民币500万元的，还应提交股东大 应提交股东大会审议；
会审议； 4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10%以上，
占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且 且绝对金额超过人民币1,000万元；但交易
绝对金额超过人民币1,000万元；但交易的成 的成交金额（含承担债务和费用）占公司
交金额（含承担债务和费用）占公司最近一 最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对
期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 金额超过人民币5,000万元的，还应提交股
人民币5,000万元的，还应提交股东大会审议； 东大会审议；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年
年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 度经审计净利润的20%以上，且绝对金额
超过人民币100万元；但交易产生的利润占公 超过人民币200万元；但交易产生的利润占
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以 公司最近一个会计年度经审计净利润的
上，且绝对金额超过人民币500万元的，还应 50%以上，且绝对金额超过人民币500万元
提交股东大会审议。 的，还应提交股东大会审议。
董事会对公司关联交易的决策权限如下： 6. 除前款规定外，公司发生“购买或者出
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 售资产”交易，不论交易标的是否相关，
人民币30万元以上的关联交易事项；但公司 若所涉及的资产总额或者成交金额在连续
与关联方发生的交易金额在人民币3,000万元 12个月内经累计计算超过公司最近一期经
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 审计总资产30%的，除应当披露并参照相
值5%以上的关联交易，应提交股东大会批准 关规定进行审计或者评估外，还应当提交
后方可实施。 股东大会审议，并经出席会议的股东所持
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（二）公司与关联法人发生的交易金额在人 表决权的三分之二以上通过。
民币300万元以上，且占公司最近一期经审计 （二）董事会对公司关联交易的决策权限
净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；但 如下：
公司与关联方发生的交易金额在人民币3,000 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在人
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 民币30万元以上的关联交易事项；公司与
绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会 关联法人发生的交易金额在人民币300万
批准后方可实施。 元以上，且占公司最近一期经审计净资产
未经董事会或股东大会批准，公司不得提供 绝对值0.5%以上的关联交易事项；
对外担保。董事会有权审批本章程第四十二 2.公司与关联方发生的交易金额在人民币
条规定的应由股东大会批准以外的其他对外 3,000万元以上，且占公司最近一期经审计
担保事项。董事会审议对外担保时，应当取 净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交
得出席董事会会议的三分之二以上董事同意 股东大会批准后方可实施。
并经全体独立董事三分之二以上同意。 3. 公司为关联人提供担保的，不论数额大
公司进行证券投资、委托理财、风险投资等 小，均应当在董事会审议通过后及时披露，
投资事项，按照本条上述规定未达到应由股 并提交股东大会审议。公司为持股5%以下
东大会审议的标准的，无论投资之数额大小， 的股东提供担保的，参照前款规定执行，
均应当由董事会审议批准。上述指标计算中 有关股东应当在股东大会上回避表决。
涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （三）未经董事会或股东大会批准，公司
本条规定的属于董事会决策权限范围内的事 不得提供对外担保。董事会有权审批本章
项，如法律、行政法规或有权部门规范性文 程第四十一条规定的应由股东大会批准以
件规定须提交股东大会审议通过，按照有关 外的其他对外担保事项。董事会审议对外
规定执行。 担保时，应当取得出席董事会会议的三分
本条中的交易事项是指：购买或出售资产； 之二以上董事同意并经全体独立董事三分
对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投 之二以上同意。
资等）；提供财务资助；租入或租出资产； 公司进行证券投资、委托理财、风险投资
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 等投资事项，按照本条上述规定未达到应
营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组； 由股东大会审议的标准的，无论投资之数
研究与开发项目的转移；签订许可协议；上 额大小，均应当由董事会审议批准。上述
海证券交易所认定的其他交易。上述购买、 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
出售的资产不含购买原材料、燃料和动力， 对值计算。
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 本条规定的属于董事会决策权限范围内的
产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 事项，如法律、行政法规或有权部门规范
的，仍包含在内。 性文件规定须提交股东大会审议通过，按
照有关规定执行。
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本条中的交易事项是指：购买或出售资产；
对外投资（含委托理财、委托贷款、风险
投资等）；提供财务资助；租入或租出资
产；签订管理方面的合同（含委托经营、
受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或
债务重组；研究与开发项目的转移；签订
许可协议；上海证券交易所认定的其他交
易。上述购买、出售的资产不含购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第一百二十八条 本章程第九十六条关于不 第一百二十七条 本章程第九十五条关于
得担任董事的情形，同时适用于高级管理人 不得担任董事的情形，同时适用于高级管
员。 理人员。
本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和
九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规 第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务
定，同时适用于高级管理人员。 的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十九条 在公司控股股东、实际控 第一百二十八条 在公司控股股东担任除
制人单位担任除董事以外其他职务的人员， 董事、监事以外其他行政职务的人员，不
不得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
第一百三十八条 本章程第九十六条关于不 第一百三十七条 本章程第九十五条关于
得担任董事的情形，同时适用于监事。 不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼
监事。 任监事。
第一百四十七条 监事会行使下列职权： 第一条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审 （一）对董事会编制的公司定期报告进行
核并提出书面审核意见； 审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行公司职
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 务的行为进行监督，对违反法律、行政法
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 规、本章程或者股东大会决议的董事、高
人员提出罢免的建议； 级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公 （四）当董事、高级管理人员的行为损害
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 公司的利益时，要求董事、高级管理人员
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纠正； 予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不 （五）提议召开临时股东大会，在董事会
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 不履行《公司法》规定的召集和主持股东
职责时召集和主持股东大会； 大会职责时召集和主持股东大会；
（六）提议召开临时董事会； （六）提议召开临时董事会；
（七）向股东大会提出提案； （七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十二条的规 （八）依照《公司法》第一百五十一条的
定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调 （九）发现公司经营情况异常，可以进行
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 律师事务所等专业机构协助其工作，费用
承担。 由公司承担。
第一百七十四条 公司指定《上海证券报》
第一百七十五条 公司指定《证券时报》和 为刊登公司公告和其他需要披露信息的报
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊 刊，并指定上海证券交易所官方网站为刊
登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 登公司公告和其它需要披露信息的互联网
站。
第一百七十六条 公司合并，应当由合并各
第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方
方签订合并协议，并编制资产负债表及财
签订合并协议，并编制资产负债表及财产清
产清单。公司应当自作出合并决议之日起
单。公司应当自作出合并决议之日起10日内
10日内通知债权人，并于30日内在《上海
通知债权人，并于30日内在《证券时报》和
证券报》和上海证券交易所官方网站上公
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公
告。债权人自接到通知书之日起30日内，
告。债权人自接到通知书之日起30日内，未
未接到通知书的自公告之日起45日内，可
接到通知书的自公告之日起45日内，可以要
以要求公司清偿债务或者提供相应的担
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
保。
第一百七十九条 公司分立，其财产作相应的 第一百七十八条 公司分立，其财产作相应
分割。 的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
公司应当自作出分立决议之日起10日内通知 单。公司应当自作出分立决议之日起10日
债权人，并于30日内在《证券时报》和巨潮 内通知债权人，并于30日内在《上海证券
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。 报》和上海证券交易所官方网站上公告。
第一百八十一条 公司需要减少注册资本时， 第一百八十条 公司需要减少注册资本
必须编制资产负债表及财产清单。 时，必须编制资产负债表及财产清单。
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公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 公司应当自作出减少注册资本决议之日起
日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》 10日内通知债权人，并于30日内在《上海
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 证券报》和上海证券交易所官方网站上公
公告。债权人自接到通知书之日起30日内， 告。债权人自接到通知书之日起30日内，
未接到通知书的自公告之日起45日内，有权 未接到通知书的自公告之日起45日内，有
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 权要求公司清偿债务或者提供相应的担
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 保。
限额。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最
低限额。
第一百八十三条 公司有本章程第一百八
第一百八十四条 公司有本章程第一百八十
十二条第（一）项情形的，可以通过修改
三条第（一）项情形的，可以通过修改本章
本章程而存续。
程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大
大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
过。
第一百八十五条 公司因本章程第一百八十 第一百八十四条 公司因本章程第一百八
三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 十二条第（一）项、第（二）项、第（四）
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由 项、第（五）项规定而解散的，应当在解
出现之日起15日内成立清算组，开始清算。 散事由出现之日起15日内成立清算组，开
清算组由董事或者股东大会确定的人员组 始清算。清算组由董事或者股东大会确定
成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人 的人员组成。逾期不成立清算组进行清算
可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 的，债权人可以申请人民法院指定有关人
进行清算。 员组成清算组进行清算。
第一百八十七条 清算组应当自成立之日起 第一百八十六条 清算组应当自成立之日
10日内通知债权人，并于60日内在《证券时 起10日内通知债权人，并于60日内在《上
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 海证券报》和上海证券交易所官方网站上
上公告。债权人应当自接到通知书之日起30 公告。债权人应当自接到通知书之日起30
日内，未接到通知书的自公告之日起45日内， 日内，未接到通知书的自公告之日起45日
向清算组申报其债权。 内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 债权人申报债权，应当说明债权的有关事
并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 项，并提供证明材料。清算组应当对债权
记。 进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行 在申报债权期间，清算组不得对债权人进
清偿。 行清偿。
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第二百〇三条 本章程经公司股东大会审 第二百〇二条 本章程经公司股东大会
议通过，于公司在湖南省工商管理局办理完 审议通过，于公司在湖南省市场监督管理
毕备案登记之当天生效。 局办理完毕备案登记之当天生效。
除上述修订条款外，《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保
持不变。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的治理工作，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，
公司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟修订《湖南和顺石
油股份有限公司股东大会议事规则》。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
附件：《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案三：
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的治理工作，规范公司董事会的议事方式和决策程序，公
司根据最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟修订《湖南和顺石油
股份有限公司董事会议事规则》。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
附件：《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案四：
关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的治理工作，规范公司独立董事工作方式，公司根据最新
的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟修订《湖南和顺石油股份有限公
司独立董事工作制度》。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
附件：《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案五：
关于审议《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的治理工作，完善累计投票制度具体实施方式，公司根据
最新的法律法规及《公司章程》并结合实际情况，拟制定《湖南和顺石油股份有
限公司累积投票制度实施细则》。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
附件：《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》
湖南和顺石油股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案六：
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
一、 本次委托理财概况
1、 委托理财目的
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营
的资金周转需要前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，以增加
股东和公司的投资收益。
2、 资金来源
公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的自有资金进行现
金管理。
3、 委托理财产品的基本情况。
本次暂无，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理情况若有进展，
将另行公告具体情况。
4、 公司对委托理财相关风险的内部控制
（1） 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投
资产品。
（2） 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在 可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3） 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完
整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4） 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查。
（5） 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
1、 委托理财合同主要条款
暂无。
2、 委托理财的资金投向
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暂无。
三、 委托理财受托方的情况
公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。
四、 对公司的影响
1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需
要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
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议案七：
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,338 万股，发行价格为 27.79 元/股。公司
本次发行募集资金总额为人民币 927,630,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民
币 86,855,814.47 元后，实际募集资金净额为人民币 840,774,385.53 元。上述募集
资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字
[2020]230Z0035 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与
保荐机构信达证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 资金需求 拟募集资金投入
1 长沙铜官油库建设项目 24,563.39 20,000.00
2 和顺智慧油联平台项目 34,000.05 3,000.00
3 零售网点扩张储备金项目 69,300.00 61,077.44
合计 127,863.44 84,077.44
二、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目
建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币
50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（一）投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）投资产品
为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性
存款产品或保本型理财产品，且符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
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2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
（三）额度及期限
余额总额不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），资金可以循环滚动
使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。
（四）投资决策
公司董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同
文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
三、 投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性
好的现金管理产品进行投资。
公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所
有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能发生的收益和损失。
董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
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公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设
正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运
转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用暂时闲置募集资金进
行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
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2020年5月6日
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议案八：
关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
各位股东及股东代表：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,338 万股，发行价格为 27.79 元/股。公司
本次发行募集资金总额为人民币 927,630,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民
币 86,855,814.47 元后，实际募集资金净额为人民币 840,774,385.53 元。上述募集
资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字
[2020]230Z0035 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与
保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 资金需求 拟募集资金投入
1 长沙铜官油库建设项目 24,563.39 20,000.00
2 和顺智慧油联平台项目 34,000.05 3,000.00
3 零售网点扩张储备金项目 69,300.00 61,077.44
合计 127,863.44 84,077.44
三、 本次使用募集资金对全资子公司增资的情况
为保障长沙铜官油库建设项目、和顺智慧油联平台项目的顺利实施，公司拟
分别使用上述募集资金 20,000 万元和 3,000 万元对湖南和顺铜官石油有限公司
（以下简称“铜官石油”）和湖南和顺物流有限公司以下简称（ “和顺物流”）
进行增资，分别增加 20,000 万元和 3,000 万元注册资本。本次增资完成后，铜官
石油和和顺物流的注册资本分别由 3,000 万元人民币和 1,548 万元变更为 23,000
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万元人民币和 4,548 万元。公司仍持有铜官石油、和顺物流 100%股权。
上述募集资金将全部应用于铜官石油为实施主体的“长沙铜官油库建设项
目”、和顺物流为实施主体的“和顺智慧油联平台项目”。
四、 增资标的基本情况
（一）湖南和顺铜官石油有限公司
1、基本情况
公司名称 湖南和顺铜官石油有限公司
成立时间 2016 年 3 月 14 日
注册资本 3,000 万人民币
实收资本 3,000 万人民币
公司住所 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
主要经营场所 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
法定代表人 胡灿明
不带有储存设施经营（无储存、租赁仓库及物流行为）：汽油、
柴油（《危险化学品经营许可证》有效期限 2019 年 3 月 18 日至
2022 年 3 月 17 日）；成品油零售（限分支机构经营）；烟草制品
零售（限分支机构）；日用百货零售；汽车零配件零售；汽车清
洗服务；化工原料（不含危险及监控化学品）销售；燃料油销售；
润滑油批发；仓储代理服务；仓储管理服务；物流代理服务；企
业自有资金投资（限以自有合法资金（资产）对外投资,不得从事
经营范围
股权投资、债务投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托
资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、
发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁；预包装
食品（含冷藏冷冻食品）销售（限分支机构）；乳制品零售（限
分支机构）；进口酒类零售（限分支机构）；国产酒类零售（限
分支机构）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主营业务 募投项目运营公司；汽油、柴油销售
股权结构 公司持有 100%股权
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2、最近一年的简要财务数据
单位：万元
时间 总资产 净资产 净利润
2019 年 12 月 31 日/2019 年度 11,684.53 3,068.05 106.50
注：上述财务数据经容诚所审计。
（二）湖南和顺物流有限公司
1、基本情况
公司名称 湖南和顺物流有限公司
成立时间 2006 年 11 月 16 日
注册资本 1,548 万人民币
实收资本 1,548 万人民币
公司住所 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
主要经营场所 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
法定代表人 朱佩姿
物流管理、货运代理；危险货物运输（2 类 1 项），危险货物运输
（3 类）（凭许可证、审批文件经营）；以自有资产进行物流中心
经营范围 的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国
家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主营业务 汽油、柴油的运输
股权结构 公司持有 100%股权
2、最近一年的简要财务数据
单位：万元
期间 总资产 净资产 净利润
2019 年 12 月 31 日/2019 年度 2,920.64 2,660.89 260.26
注：上述财务数据经容诚所审计。
五、 本次增资对公司的影响
公司本次拟实施的增资未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本
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次增资完成后，将使子公司的资金实力和经营能力进一步提高，符合公司战略规
划和业务发展的需要，符合全体股东的利益。
六、 增资后的募集资金管理
针对本次增资，和顺石油、铜官石油和和顺物流均己开设募集资金专项账户。
和顺石油、铜官石油、和顺物流已经按照相关规定，与信达证券、存放募集资金
的商业银行签订募集资金监管协议，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的
要求使用募集资金。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
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议案九：
关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案
各位股东及股东代表：
一、 本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271 号文批准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,338 万股，发行价格为 27.79 元/股。公司
本次发行募集资金总额为人民币 927,630,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民
币 86,855,814.47 元后，实际募集资金净额为人民币 840,774,385.53 元。上述募集
资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字
[2020]230Z0035 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与
保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 资金需求 拟募集资金投入
1 长沙铜官油库建设项目 24,563.39 20,000.00
2 和顺智慧油联平台项目 34,000.05 3,000.00
3 零售网点扩张储备金项目 69,300.00 61,077.44
合计 127,863.44 84,077.44
二、 部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实
施募投项目
（一）募投项目实施主体的增加情况及原因
为提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目的建设进度，根据
公司实际情况及发展规划，公司拟对募投项目中零售网点扩张储备金项目的实施
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主体进行变更，增加公司全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜
官石油”）作为共同实施主体，具体情况如下：
项目名称 当前实施主体 变更后实施主体
零售网点扩张储备金项目 和顺石油 和顺石油、铜官石油
（二）以募集资金向全资子公司提供借款的情况及原因
为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的
规范管理和高效利用，公司拟用募集资金向零售网点扩张储备金项目的新增实施
主体铜官石油提供 5,160.65 万元，专项用于零售网点扩张储备金项目的实施。公
司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，并根据上海证券交易所
要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定，开立专门账户存放上述
借款，与保荐机构信达证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
以保证募集资金的规范管理和高效利用。
（三）新增实施主体的基本情况
铜官石油为公司全资子公司，其基本情况如下：
1、基本情况
公司名称 湖南和顺铜官石油有限公司
成立时间 2016 年 3 月 14 日
注册资本 3,000 万人民币
实收资本 3,000 万人民币
公司住所 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
主要经营场所 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
法定代表人 胡灿明
不带有储存设施经营（无储存、租赁仓库及物流行为）：汽油、柴
油（《危险化学品经营许可证》有效期限 2019 年 3 月 18 日至 2022
年 3 月 17 日）；成品油零售（限分支机构经营）；烟草制品零售（限
分支机构）；日用百货零售；汽车零配件零售；汽车清洗服务；化
工原料（不含危险及监控化学品）销售；燃料油销售；润滑油批发；
经营范围 仓储代理服务；仓储管理服务；物流代理服务；企业自有资金投资
（限以自有合法资金（资产）对外投资,不得从事股权投资、债务投
资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,
不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监
管及财政信用业务）；房屋租赁；预包装食品（含冷藏冷冻食品）
销售（限分支机构）；乳制品零售（限分支机构）；进口酒类零售（限
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分支机构）；国产酒类零售（限分支机构）。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 募投项目运营公司；汽油、柴油销售
股权结构 公司持有 100%股权
2、最近一年的简要财务数据
单位：万元
时间 总资产 净资产 净利润
2019年12月31日/2019年度 11,684.53 3,068.05 106.50
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年5月6日
