证券代码：603353         证券简称：和顺石油            公告编号：2020-018



                       湖南和顺股份有限公司

               第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2020 年 5 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2020 年 5
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵
忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通
知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、 审议并通过《关于公司总经理 2019 年度工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    2、 审议并通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


    3、 审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会 2019 年度履职情
         况报告的议案》
     具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会 2019 年度履职情况报
告》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


     4、 审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


     5、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
     同意公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


     6、 审议并通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
     同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，
聘期一年。
     具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
公司公告（公告编号：2020-020）。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


     7、 审议并通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据容诚会计师事务所（特殊普
通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2019 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币
147,553,233.20 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为人民币
392,180,539.10 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派的股权登
记日公司总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00
元（含税），同时，本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。
    具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
公司公告（公告编号：2020-021）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


    8、 审议并通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会。
    具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
公司公告（公告编号：2020-022）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    三、上网公告附件
    1、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
    2、 《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会 2019 年度履职情
况报告》
    3、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机
构的事前认可意见》
    4、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会
议的独立意见》


    特此公告。


                                         湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年五月二十六日


    备查文件：
1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》
2、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议记录》