湖南和顺石油股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
湖南和顺石油股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 6 月 16 日
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2019 年年度股东大会
文件目录
1 2019 年年度股东大会会议须知 ..................................................................... 3
2 2019 年年度股东大会会议议程 ..................................................................... 5
3 2019 年年度股东大会会议议案 ..................................................................... 6
3.1 关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案 ......................................... 6
3.2 关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案 ......................................... 7
3.3 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ............................................ 8
3.4 关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案 .................11
3.5 关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案 ...........................................13
3.6 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 ...........................................14
3.7 关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案 ........................................17
4 公司独立董事 2019 年度述职报告 ...............................................................18
5 附件：董事会 2019 年度工作报告 ...............................................................22
6 附件：监事会 2019 年度工作报告 ...............................................................27
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湖南和顺石油股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、
《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东
大会的全体人员遵照执行。
一、 股权登记日
2020年6月8日
二、 请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 5 月 27 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn《湖南和顺石油股份有限公司关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不
齐或者手续不全的，谢绝参会。
三、 现场会议日期时间、地点及要求
日期时间：2020 年 6 月 16 日 下午 14:30，会议会期预计半天。
地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦本公司会议室。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。如迟到，在表决开始前出席
会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席
会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；
迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年 6月 16 日至2020年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、 本次股东大会所议事项中1、2、3、4、5、6、7为普通决议事项，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股
东大会无特别决议事项，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
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六、 本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及
时报有关部门处理。
七、 出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时
也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人
的同意，发言主题应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同
利益的提问，大会主持人或其他指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股东以其所持
有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票
表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设置的“同意”、“弃权”、“反
对”和“回避”四项中任选一项，并以打勾表示，未填、错填、字迹无法辨认的
表决票均视为“弃权”。
九、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法
律、法规及交易所规则的情况。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、 会议日期时间：
2020 年 6 月 16 日下午 14:30，会议会期预计半天。
二、 会议主持人： 董事长赵忠先生
三、 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式
四、 会议议程：
1、 会议签到；
2、 大会主持人宣布会议开始；
3、 大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数；
4、 推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
5、 宣读议案
（1） 《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》；
（2） 《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》；
（3） 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
（4） 《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》；
（5） 《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》；
（6） 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；
（7） 《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》；
（8） 听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
6、 出席会议的股东及股东代理人审议议案后对所有议案逐项现场投票表
决或网络投票表决；
7、 计票人宣布表决结果；
8、 宣读律师事务所出具的法律意见书；
9、 主持人宣布会议结束。
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2019 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作并忠
实履行股东大会的授权及董事会职责，认真执行股东大会通过的各项决议，加强
内部控制，完善公司治理结构，确保公司全年度的规范、有序和稳健经营。
董事会工作报告全文附后。
以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020年6月16日
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议案二：
关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2019年度，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的
各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、
高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公
司利益和全体股东合法权益发挥了应有的作用。
监事会工作报告全文附后。
以上事项已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
2020年6月16日
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议案三：
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2019年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“容诚审字[2020]230Z0003号”标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31
日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将经审计后公司 2019 年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
项目 2019 年度 2018 年度 增减幅度
营业收入 194,014.67 233,915.12 -17.06%
归属于母公司所有者的利润 16,173.67 15,602.96 3.66%
扣除非经常性损益后归属于母
16,122.67 15,100.96 6.77%
公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,571.57 21,562.16 -32.42%
基本每股收益（元/股） 1.62 1.56 3.85%
加权平均净资产收益率 26.89% 34.24% 减少 7.35 个百分点
项目 2019.12.31 2018.12.31 增减幅度
资产总额 101,780.57 87,011.23 16.97%
归属于母公司股东权益 68,226.74 52,038.73 31.11%
公司 2019 年较 2018 年资产规模、利润有所上升，经营活动产生的现金流
量净额下降，分别详见（一）财务状况分析、（二）经营成果分析和（三）现金
流量分析。
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）财务状况分析
资产负债主要项目重大变化情况
项目 注释 2019.12.31 2018.12.31 增减幅度
货币资金 注释 1 22,297.10 14,509.11 53.68%
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应收账款 注释 2 846.66 417.25 102.91%
预付款项 注释 3 2,632.42 3,544.06 -25.72%
存货 注释 4 10,276.37 5,980.65 71.83%
其他流动资产 注释 5 1,334.68 725.41 83.99%
固定资产 注释 6 14,681.81 12,451.63 17.91%
在建工程 注释 7 3,972.35 3,457.99 14.87%
其他非流动资产 注释 8 2,259.04 1,393.48 62.11%
应付账款 注释 9 1,093.31 1,462.73 -25.26%
预收款项 注释 10 14,428.86 16,093.06 -10.34%
应付职工薪酬 注释 11 490.65 592.58 -17.20%
应交税费 注释 12 2,784.49 2,038.75 36.58%
注释 1、货币资金增加，主要系2019年主营业务盈利所致；
注释 2、应收账款余额增加，主要系尚未到账的加油站营业款及储值款金额
较大所致；
注释 3、预付款项下降，主要系预付购油款减少所致；
注释 4、存货增加，主要系公司 2019 年末结合日常经营所需提前下达采购
订单，年末订单到货较多，相应增加了成品油库存量所致；
注释 5、其他流动资产增加，主要系 2019 年末成品油采购到货金额较大相
应留抵进项税增加所致；
注释 6、固定资产增加，主要系本期投入运营两个加油站所致；
注释 7、在建工程增加，主要系本期油库建设投入增加所致；
注释 8、其他非流动资产增加，主要系预付工程款增加所致；
注释 9、应付账款减少，主要系应付工程款及应付货款减少所致；
注释 10、预收账款减少，主要系预收批发客户购油款减少所致；
注释 11、应付职工薪酬减少，主要系将全年奖金发放机制由一年一次调整
为每半年一次；
注释 12、应交税费增加，主要系 2019 年计提的企业所得税增加所致。
（二）经营成果分析
项目 注释 2019 年度 2018 年度 增减幅度
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营业收入 注释 1 194,014.67 233,915.12 -17.06%
销售费用 注释 2 11,853.89 11,503.29 3.05%
管理费用 注释 3 2,127.16 2,417.51 -12.01%
财务费用 注释 4 999.54 1,225.87 -18.46%
注释 1、营业收入减少，主要系销售单价下降及批发销量下降所致；
注释 2、管理费用减少，主要系公司加强各项费用预算管理和控制、办公用
品等统计询价集中采购，同时减少不必要的差旅支出所致；
注释 3、财务费用下降，主要系利息支出减少所致。
（三）现金流量分析
项目 注释 2019 年度 2018 年度 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 注释 1 14,571.57 21,562.16 -32.42%
投资活动产生的现金流量净额 注释 2 -6,138.05 -14,474.39 57.59%
筹资活动产生的现金流量净额 注释 3 -645.53 -6,806.48 90.52%
注释 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期采购的成品油增加
所致；
注释 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本年度支付的工程款减
少所致；
注释 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系上年度支付了股利所致。
以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
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议案四：
关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
在保证公司全体股东，尤其是中小股东利益和实现公司与员工共同发展的前
提下，拟对在公司领取薪酬或津贴的董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案执
行如下：
董事
2020 年度计划税前薪酬
序号 姓名 职务
（万元）
1. 赵忠 董事长 70
2. 龙小珍 董事 70
3. 赵雄 董事 70
4. 李国祥 董事 30
5. 黄飙 独立董事 7
6. 王林 独立董事 7
7. 邓中华 独立董事 7
高管
2020 年度计划税前薪酬
序号 姓名 职务
（万元）
1. 赵忠 总经理 70
2. 龙小珍 副总经理 70
3. 赵雄 副总经理 70
4. 胡灿明 副总经理 70
5. 龙军 副总经理 40
6. 唐烁 副总经理 52
7. 余美玲 财务总监 45
8. 曾跃 副总经理、董事会秘书 45
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以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
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议案五：
关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
在保证公司全体股东，尤其是中小股东利益和实现公司与员工共同发展的前
提下，拟对在公司领取薪酬或津贴的监事 2020 年度薪酬方案执行如下：
2020 年度计划税前薪酬
序号 姓名 职务
（万元）
8. 曾立群 监事会主席 30
9. 刘静 职工代表监事 35
10. 周蓉 监事 9
以上事项已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
2020年6月16日
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议案六：
关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2020
年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
容诚会计师事务所的基本情况如下：
(一) 机构信息
1、 基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，
2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门
外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，
是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为
合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、 人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合
伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人，全
所共有 2,853 人从事过证券服务业务。
3、 业务规模
容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元，2018 年度业
务收入共计为 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，
合计收费 11,245.36 万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件
制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、
有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含
环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48
亿元。
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4、 投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额
4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完
备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的
投资者保护能力。
5、 独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
近 3 年内，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）共收到 1 份行政监管
措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
序 处 理 处 处 理 处 罚 处 理 处 处 理 处 罚 处理处罚决定 所 涉 项 是 否 仍
号 罚类型 机关 罚日期 决定文号 名称 目 影响目
前执业
1 行 政 监 中 国 证 券 2017 年 安 徽 监 管 关于对华普天 安 徽 六 否
管措施 监 督 管 理 10 月 25 局 行 政 监 健会计师事务 国 化 工
委员会安 日 管 措 施 决 所（特殊普通 股 份 有
徽监管局 定 书 合伙）及注册 限 公 司
【2017】28 会 计 师 黄 亚 2016 年
号 琼、胡乃鹏、 年 报 审
谢中西采取出 计
具警示函措施
的决定
(二) 项目成员信息
1、 人员信息
项目合伙人/拟签字会计师：胡新荣，中国注册会计师、高级会计师，自 2004
年起从事审计工作，拥有 16 年的证券服务业务工作经验，先后为多家上市公司
提供年报审计等证券相关服务，无兼职。
拟任质量控制复核人：张传艳，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业
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务，2014 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 16 年证券服务业务
工作经验，无兼职情况。
拟签字注册会计师：朱武，中国注册会计师，2007 年起从事审计工作，拥
有 13 年的证券服务业务工作经验，先后为多家上市公司提供年报审计等证券相
关服务，无兼职。
拟签字注册会计师：鲁意宏，中国注册会计师，2015 年起从事审计工作，
拥有 5 年的证券服务业务工作经验，先后为多家上市公司提供年报审计等证券相
关服务，无兼职。
2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
(三) 审计收费
公司审计费用是根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准的基础上，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。
以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
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议案七：
关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会研究决定，拟对公司 2019 年度利润实施分配方案，具体内容
如下：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于
母公司净利润人民币 161,715,366.27 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司未分
配利润累计为人民币 392,180,539.10 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以
实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至2020年
4月30日，公司现有总股本数133,380,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金
红利共计人民币53,352,000.00元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净
利润的32.99%，剩余未分配利润结转以后年度。2019年度公司不实施资本公积金
转增股本，不送红股。
以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请予以审议。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
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公司独立董事2019年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南
和顺石油股份有限公司公司章程》的有关规定，作为湖南和顺石油股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，我们在2019年度内积极出席公司董事会及专业
委员会会议，对公司历次会议的相关事宜进行了认真细致的审核，基于我们的独
立判断发表相关意见，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽
责。现在将2019年度的工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
王林先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1954年5月出生，本科学
历。1970年起先后在怀化芷江县小学、芷江县教育局、长沙望城县一中、长沙职
业技术专科学校、长沙学院、湖南雅泰国际广告公司、湖南王林管理顾问公司、
长沙康萨坦咨询有限责任公司、中南大学商学院企业文化研究中心任教和任职，
曾任老百姓大药房全国连锁机构有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事。现任潇湘牡丹会文化传播有限公
司监事。兼任正和岛首席经济学家、湖南晟通科技集团有限公司顾问、大汉控股
集团有限公司顾问、远大科技集团有限公司顾问、民进中央经济委员会副主任、
江西财经大学兼职教授、湖南省文物局顾问、怀化市、常德市、张家界市、株洲
市人民政府经济顾问，凤凰、芷江、石门、炎陵、永江、洪江县委经济顾问，湖
南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员，福建三木集团股份有限公司、湖
南电广传媒股份有限公司独立董事；2015年11月至今任公司独立董事。
黄飙先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1967年9月出生，研究生
学历。1989年起先后在湖南省进出总公司任销售员，在浙江广厦北京置业公司任
副总经理，在庄胜集团武汉分部任总经理助理，在湖南博凯科技发展有限公司任
董事长，在湖南华鸿资产管理有限公司任总经理。现任湖南鼎信泰和股权投资管
理有限公司董事长，长沙顺美农产品有限公司董事，湖南华纳大药厂股份有限公
司、长沙正黄企业管理咨询有限公司监事；2015年11月至今任公司独立董事。
邓中华先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年4月出生，研究
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生学历，博士，注册会计师，中共党员。1989年至1996年在益阳职业技术学院（原
益阳供销学校）任教师；1996年至今，在长沙学院任教授；湖南大学、湖南农业
大学硕士研究生校外导师，曾任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事。现兼任湖
南友谊阿波罗商业股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司、云南黄金矿
业集团股份有限公司独立董事；2015年11月至今任公司独立董事。
二、 出席董事会和股东大会情况
2019年，公司共计召开了7次董事会会议，召开了2次股东大会。独立董事均
出席了上述会议，未有缺席情况发生。
（单位：次）
应参加董 参加股东大
姓名 亲自出席 委托出席 缺席
事会会议 会
王林 7 7 0 0 2
黄飙 7 7 0 0 2
邓中华 7 7 0 0 2
作为公司独立董事，我们在公司每次召开董事会前，都做到了仔细审阅董事
会议案的相关材料，充分了解各项议案的情况。并且在会议上以审慎负责、积极
认真的态度做出独立判断，充分发挥了各自的专业知识和商业经验。
这一年，我们继续严格要求自己，恪守有关法律、法规的要求，在任期期间
均亲自参加董事会和相关专业委员会中担任委员的会议，没有缺席的情况。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 公司关联交易情况
作为公司的独立董事，出于对公司和股东的负责，秉承客观、公正的原则，
我们对2019年度发生的关联交易进行了尽职调查和审核。我们认为，公司的关联
交易是公司正常生产经营需要而发生，定价遵循市场化原则，定价依据公允合理，
不存在损害公司及全体股东的利益。同时，公司的关联交易均已按照当时有效的
公司章程和决策程序履行了相关程序，符合有关法律、法规和规定。
(二) 公司购买理财情况
我们对公司2019年度购买理财的情况在董事会前进行审议和分析，同时对全
年度的实际执行情况进行回访和查询。在不影响公司日常经营业务的开展及确保
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资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买风险低、安全性
高的结构性存款产品或保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司
投资收益。公司财务部严格依照公司内部控制制度、董事会审议并通过的理财额
度和期限内执行，不存在损害公司及股东利益的情况。
(三) 董事、监事和高级管理人员薪酬
我们队2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了阅读和分析，认为
公司制定和执行的董事、监事及高级管理人员薪酬标准是结合了公司的实际情况，
对公司所处的行业、地域、规模的薪酬水平的内化。对调动公司管理层的工作积
极性和责任感，促进公司整体工作效率和经营效益有正向影响，同时不存在损害
公司及股东利益的情况。
(四) 聘请审计机构的情况
公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（2019年6月由华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙）更名而来）为2019年度审计机构，我们认为容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在对公司过往的审
计中，能够严格按照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，本着严谨求实、
独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，较好地完成了各项审计工作。
(五) 内部控制的执行情况
经核查，公司已根据相关法律法规的要求结合实际情况建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，2019年度，公司的内部控
制体系规范、合法且有效地运作，保证了公司健康、可持续的发展。
四、 董事会各专门委员会工作情况
2019年，董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，
对公司经营规划、内部控制、董监高薪酬等事项分别进行了审议，运作规范。按
照《公司章程》和各专门委员会的工作细则的规定，我们充分运用各自专业知识，
积极开展工作，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积
极作用。
五、 其他事项
(一) 无提议召开董事会会议的情况；
(二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
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(三) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
新的一年公司顺利开启了上海证券交易所上市公司的新征程，我们将一如既
往地做好各项独立董事工作，积极参加各项会议及活动，特别在专门委员会中起
好召集及参与推动作用，为公司和股东利益切实提升自身的服务及督导职能。
湖南和顺石油股份有限公司独立董事
王林、邓中华、黄飙
2020年6月16日
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附件：董事会2019年度工作报告
2019 年度，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，规范运作并忠实履行股东大会的授权及董事会职责，
认真执行股东大会通过的各项决议，加强内部控制，完善公司治理结构，确保公
司全年度的规范、有序和稳健经营。
现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、 2019 年度整体经营情况
2019 年度，公司实现利营业收入为 194,014.67 万元，比去年同期减少 17.06%；
归属母公司股东所有净利润 16,173.67 万元，比去年同期增长 3.66%。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总资产为 101,780.57 万元，比去年末增长 16.97%；归属母
公司股东权益 68,226.74 万元，比去年末增长 31.11%；每股收益为 1.62 元/股，
比去年增加 0.06 元/股；母公司资产负债率为 40.56%。
公司营业收入主要来自于主营业务收入，即成品油批发、零售收入，占营业
收入比重98%以上，为公司主要收入来源。2019年主营业务收入有所下降，主要
系批发市场竞争激烈，公司批发销量下降，从而导致批发收入减少。同时，因2019
年度先后有10个城区加油站进行安全环保的停业改造，停业期间累计减少零售销
量6000吨，销售额约5000万元。2019年公司成品油零售利润有所上涨，主要原因
为：2018年度影响价格和销售的不利因素已经基本减缓且成品油消费税改革新政
产生的影响已逐渐被市场消化。同时，公司凭借其全产业链管理运营能力、加油
站和油库区位优势、规模效益和品牌价值的提升，使公司在成品油零售和采购端
的议价能力增强。
二、 2019 年度董事会履职情况
(一) 董事会会议召开情况
2019 年全体董事积极稳妥地展开各项工作，勤勉切实履行了自身职责。公
司董事会共召开了 7 次会议，审议并通过 19 项议案，历次会议的通知、召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。董事会会议召开情况如下：
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序号 届次及召开时间 审议议案
1.《关于湖南和顺石油股份有限公司首次公开发
行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
第二届董事会第三次会议 2.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股)
1.
（2019 年 01 月 08 日） 前滚存利润的分配方案的议案》
3.《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
1.《关于公司向中国建设银行股份有限公司长沙
铁银支行申请贷款的议案》
第二届董事会第四次会议
2. 2.《关于公司向交通银行股份有限公司黄兴路支
（2019 年 03 月 15 日）
行申请贷款的议案》
3.《关于公司购买理财产品的议案》
第二届董事会第五次会议
3. 1.《关于审议公司财务报告报出的议案》
（2019 年 03 月 21 日）
1.《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》
2.《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》
3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4.《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员
第二届董事会第六次会议 薪酬的议案》
4.
（2019 年 04 月 08 日） 5.《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
6.《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议
案》
7.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议 1.《关于 2019 年 1 季度审阅报告报出的议案》
5.
（2019 年 05 月 27 日） 2.《关于确认实施新的企业会计政策的议案》
第二届董事会第八次会议
6. 1.《关于审议公司财务报告报出的议案》
（2019 年 07 月 31 日）
7. 第二届董事会第九次会议 1.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股)
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（2019 年 12 月 20 日） 前滚存利润的分配方案的议案》
2.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
(二) 董事会执行股东大会决议情况
2019 年董事会共提请召开了 2 次股东大会，审议并通过 7 项议案。公司董
事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
序号 届次及召开时间 审议议案
1.《关于湖南和顺石油股份有限公司首次公开
2019 年第一次临时股东大会 发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
1.
（2019 年 01 月 25 日） 2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A
股)前滚存利润的分配方案的议案》
1.《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议
案》
2.《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议
案》
2018 年年度股东大会 3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
2.
（2019 年 04 月 30 日） 4.《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
5.《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的
议案》
6.听取独立董事 2018 年度述职报告
(三) 董事会下设的专业委员会的运行情况
董事会下设审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
发展及投资审查委员会。2019 年，各委员会依据各自《工作细则》的相关规定
和要求认真履行其职责和义务，充分发挥各委员会成员的专业技能，为董事会决
策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵
的建议，推进公司合规发展。
(四) 独立董事履职情况
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公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审
阅相关议案资料并独立做出判断，在重大事项及有关需要独立董事发表独立意见。
(五) 董事会成员变动及出席会议情况
2019 年，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，未发生董事会成员调整。
全体董事会成员勤勉尽责，认真履行《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》及《公司章程》赋予的职责和承担相应义务，均亲自出席和审议董事
会全部会议。具体出席情况如下：
应出席人 亲自出席 委托出席 缺席人数
序号 届次
数 人数 人数
1. 第二届董事会第三次会议 7 7 0 0
2. 第二届董事会第四次会议 7 7 0 0
3. 第二届董事会第五次会议 7 7 0 0
4. 第二届董事会第六次会议 7 7 0 0
5. 第二届董事会第七次会议 7 7 0 0
6. 第二届董事会第八次会议 7 7 0 0
7. 第二届董事会第九次会议 7 7 0 0
三、 2020 年度公司董事会工作重点
2020 年，公司迈上了一个新的发展台阶，公司实现了首次公开发行股票并
上市的目标。总结 2019 年的经营发展经验，董事会将进一步发挥在公司治理中
的核心作用，继续完善法人治理结构，做好董事会日常工作，科学高效决策重大
事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司健康、高速
和可持续的发展。
同时，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的要求，进一步健全公司规章制度，
完善内控管理体系。及时、真实、准确、完整地披露公司重大事项。保持与证券
监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，特
别是要做好投资者关系管理，积极实现公司全体股东的利益最大化，尤其是中小
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股东的切身利益。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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附件：监事会2019年度工作报告
2019 年度，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵
守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事
会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等
进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发
挥了应有的作用。
现将监事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、 2019 年度监事会会议召开情况
2019 年公司监事会共召开了 4 次会议，审议并通过 7 项议案，历次会议的
通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公
司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监事会会议
召开情况如下：
序号 届次及召开时间 审议议案
第二届监事会第二次会议
1. 1.《关于审议公司财务报告报出的议案》
（2019 年 03 月 21 日）
1.《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》
2.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
第二届监事会第三次会议 3.《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通
2.
（2019 年 04 月 08 日） 合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
4.《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议
案》
第二届监事会第四次会议
3. 1.《关于 2019 年 1 季度审阅报告报出的议案》
（2019 年 05 月 27 日）
第二届监事会第五次会议
4. 1.《关于审议公司财务报告报出的议案》
（2019 年 07 月 31 日）
二、 2019 年度监事会审议意见
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2019 年度监事会经过认真研究会议材料，对会议议案出具了相关意见。对
公司规范运作、财务状况、关联交易等有关方面进行了有效的监督。
(一) 公司依法运作情况
2019 年度，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员
的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及国家有关法律法规和制度的要求，决议的内容合法有效。公司全体董事和高级
管理人员在 2019 年的工作中严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定和要
求，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存
在违法违纪、损害公司利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况
2019 年度，公司监事会对公司 2018 年度财务报告、2018 年度定期报告、2019
年 1 季度审阅报告和 2019 年半年报等有关材料进行了审议。公司监事会认为，
公司财务报告真实可靠，财务结构合理，财务运行状况良好；容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告意见所涉及的事项客观公允地反映了公司的实
际经营状况，财务报告真实、准确、完整地反应了公司的财务情况。
(三) 内部控制评价
公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重
大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，不存在重大缺陷。
(四) 关联交易评价
2019 年发生
关联方 交易内容
额（万元）
采购物业管理服务（包括日常物业服
长沙和顺物业服务有限公司 116.50
务、停车费、员工餐、专车服务等）
湖南和顺投资发展有限公司 租赁办公场所及配套设备 126.40
湖南邵阳中油销售有限公司 租赁兴武、万里加油站 7.00
长沙兴和顺置业有限公司 销售加油卡 13.25
湖南和顺投资发展有限公司 销售加油卡 1.08
湖南和安置业有限公司 销售加油卡 7.72
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长沙和顺物业服务有限公司 销售加油卡 1.09
赵忠、晏喜明 公司建行融资保证担保 /
赵雄、赵忠、晏喜明 公司交行融资保证担保 /
邵阳和顺实业有限公司 公司交行融资保证担保 /
公司 2019 年度发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要而发生，定价
遵循市场化原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及股东的利益，特别是中
小股东和非关联股东的利益的情形，关联交易发生前的审议程序合理合法。
(五) 股东大会决议执行情况
2019 年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认
为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定，在监事会的职责和权利范围内，监督和督促公司管理层规范运作，
维护公司利益和股东的权益，促进公司健康、可持续的发展。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
2020年6月16日
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