公司代码：603353                                                  公司简称：和顺石油




                    湖南和顺石油股份有限公司
    关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》、《证券法》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结

合公司实际情况建立了适应公司发展需求的组织架构，制订了包括《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对

外担保管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部控制管理制度》、《内

部审计管理制度》、《独立董事年报工作规程》、《投资管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、

《董事会审计及预算审核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与

考核委员会议事规则》、《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》、《子公司管理制度》、

《重大信息内部报告和保密制度》、内幕信息知情人管理制度》、外部信息使用人管理制度》、

《募集资金管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《董事、监事、高

管人员持股及变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管

理制度》等基本规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。在公司日常经营管理

中，以公司基本制度为基础，制定了涵盖加油站日常经营管理、仓储和物流、成品油批发和

零售、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列内部管理制度，确保各

项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。



二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否

非强制披露特殊情形是：新上市
2． 具体情况说明

    公司于 2020 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录

第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：“新上市的上市公司

应当于上市当年开始建设内部控制体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评

价报告的和内控审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露 2019 年度内部控制评价报告。

公司将在披露下一年度报告的同时，披露内部控制评价报告。



                                                    董事长（已经董事会授权）：赵忠

                                                         湖南和顺石油股份有限公司
                                                                  2020 年 5 月 26 日