湖南和顺石油股份有限公司

                      董事会 2019 年度工作报告


    2019 年度，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关规定，规范运作并忠实履行股东大会的授权及董事会职责，
认真执行股东大会通过的各项决议，加强内部控制，完善公司治理结构，确保公
司全年度的规范、有序和稳健经营。
    现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
    一、 2019 年度整体经营情况
    2019 年度，公司实现利营业收入为 194,014.67 万元，比去年同期减少 17.06%；
归属母公司股东所有净利润 16,173.67 万元，比去年同期增长 3.66%。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总资产为 101,780.57 万元，比去年末增长 16.97%；归属母
公司股东权益 68,226.74 万元，比去年末增长 31.11%；每股收益为 1.62 元/股，
比去年增加 0.06 元/股；母公司资产负债率为 40.56%。
    公司营业收入主要来自于主营业务收入，即成品油批发、零售收入，占营业
收入比重98%以上，为公司主要收入来源。2019年主营业务收入有所下降，主要
系批发市场竞争激烈，公司批发销量下降，从而导致批发收入减少。同时，因2019
年度先后有10个城区加油站进行安全环保的停业改造，停业期间累计减少零售销
量6000吨，销售额约5000万元。2019年公司成品油零售利润有所上涨，主要原因
为：2018年度影响价格和销售的不利因素已经基本减缓且成品油消费税改革新政
产生的影响已逐渐被市场消化。同时，公司凭借其全产业链管理运营能力、加油
站和油库区位优势、规模效益和品牌价值的提升，使公司在成品油零售和采购端
的议价能力增强。


    二、 2019 年度董事会履职情况
    (一) 董事会会议召开情况
    2019 年全体董事积极稳妥地展开各项工作，勤勉切实履行了自身职责。公
司董事会共召开了 7 次会议，审议并通过 19 项议案，历次会议的通知、召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。董事会会议召开情况如下：
   序号      届次及召开时间                          审议议案

                                    1.《关于湖南和顺石油股份有限公司首次公开发

                                    行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

          第二届董事会第三次会议    2.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股)
   1.
          （2019 年 01 月 08 日）   前滚存利润的分配方案的议案》

                                    3.《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议

                                    案》

                                    1.《关于公司向中国建设银行股份有限公司长沙

                                    铁银支行申请贷款的议案》
          第二届董事会第四次会议
   2.                               2.《关于公司向交通银行股份有限公司黄兴路支
          （2019 年 03 月 15 日）
                                    行申请贷款的议案》

                                    3.《关于公司购买理财产品的议案》

          第二届董事会第五次会议
   3.                               1.《关于审议公司财务报告报出的议案》
          （2019 年 03 月 21 日）

                                    1.《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

                                    2.《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

                                    3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

                                    4.《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员

          第二届董事会第六次会议    薪酬的议案》
   4.
          （2019 年 04 月 08 日）   5.《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通

                                    合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

                                    6.《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议

                                    案》

                                    7.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

          第二届董事会第七次会议    1.《关于 2019 年 1 季度审阅报告报出的议案》
   5.
          （2019 年 05 月 27 日）   2.《关于确认实施新的企业会计政策的议案》

   6.     第二届董事会第八次会议    1.《关于审议公司财务报告报出的议案》
           （2019 年 07 月 31 日）

                                        1.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股)

           第二届董事会第九次会议       前滚存利润的分配方案的议案》
   7.
           （2019 年 12 月 20 日）      2.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议

                                        案》

    (二) 董事会执行股东大会决议情况
    2019 年董事会共提请召开了 2 次股东大会，审议并通过 7 项议案。公司董
事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
    序号         届次及召开时间                                审议议案

                                               1.《关于湖南和顺石油股份有限公司首次公开

            2019 年第一次临时股东大会          发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
   1.
              （2019 年 01 月 25 日）          2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A

                                               股)前滚存利润的分配方案的议案》

                                               1.《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议

                                               案》

                                               2.《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议

                                               案》

               2018 年年度股东大会             3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
   2.
              （2019 年 04 月 30 日）          4.《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普

                                               通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

                                               5.《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的

                                               议案》

                                               6.听取独立董事 2018 年度述职报告

    (三) 董事会下设的专业委员会的运行情况
    董事会下设审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略
发展及投资审查委员会。2019 年，各委员会依据各自《工作细则》的相关规定
和要求认真履行其职责和义务，充分发挥各委员会成员的专业技能，为董事会决
策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵
的建议，推进公司合规发展。
    (四) 独立董事履职情况
    公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审
阅相关议案资料并独立做出判断，在重大事项及有关需要独立董事发表独立意见。
    (五) 董事会成员变动及出席会议情况
    2019 年，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，未发生董事会成员调整。
全体董事会成员勤勉尽责，认真履行《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》及《公司章程》赋予的职责和承担相应义务，均亲自出席和审议董事
会全部会议。具体出席情况如下：
                                    应出席人   亲自出席   委托出席   缺席人数
   序号            届次
                                        数         人数       人数

   1.      第二届董事会第三次会议   7          7          0          0
   2.      第二届董事会第四次会议   7          7          0          0
   3.      第二届董事会第五次会议   7          7          0          0
   4.      第二届董事会第六次会议   7          7          0          0
   5.      第二届董事会第七次会议   7          7          0          0
   6.      第二届董事会第八次会议   7          7          0          0
   7.      第二届董事会第九次会议   7          7          0          0


    三、 2020 年度公司董事会工作重点
    2020 年，公司迈上了一个新的发展台阶，公司实现了首次公开发行股票并
上市的目标。总结 2019 年的经营发展经验，董事会将进一步发挥在公司治理中
的核心作用，继续完善法人治理结构，做好董事会日常工作，科学高效决策重大
事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司健康、高速
和可持续的发展。
    同时，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的要求，进一步健全公司规章制度，
完善内控管理体系。及时、真实、准确、完整地披露公司重大事项。保持与证券
监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，特
别是要做好投资者关系管理，积极实现公司全体股东的利益最大化，尤其是中小
股东的切身利益。




                                       湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 26 日