证券代码：603353         证券简称：和顺石油            公告编号：2020-019


                          湖南和顺股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2020 年 5 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2020 年 5 月
26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立
群召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、
召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议并通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


    2、 审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
    3、 审议并通过《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


    4、 审议并通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务
报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2020 年审计机构，聘期一年。

    具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
公司公告（公告编号：2020-020）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。


    5、 审议并通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币
147,553,233.20 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为人民币
392,180,539.10 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派的股权登
记日公司总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00
元（含税），同时，本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。

    具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的
公司公告（公告编号：2020-021）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。




                                         湖南和顺石油股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年五月二十六日

    备查文件
    1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十次会议会议决议》
2、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十次会议会议记录》