证券代码：603353            证券简称：和顺石油         公告编号：2020-036



                     湖南和顺石油股份有限公司

             关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 吸收合并基本情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的
议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由
全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）为主体吸收合
并其全资子公司长沙市望城区旺盛石油制品销售有限公司（以下简称“旺盛石
油”）；吸收合并完成后，铜官石油作为吸收合并方继续存续，旺盛石油作为被吸
收合并方依法注销，旺盛石油的全部业务、资产、人员、债权、债务将由铜官石
油依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。

    二、 合并方基本情况

统一社会信用代码：        91430122MA4L37D36L

名称：                    湖南和顺铜官石油有限公司
注册资本：                贰亿叁仟万元整

类型：                    有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
成立时间：                2016 年 3 月 14 日
法定代表人：              胡灿明
营业期限：                长期
经营范围：                不带有储存设施经营（无储存、租赁仓库及物流行
                       为）；汽油、柴油（《危险化学品经营许可证》有效期
                       限 2019 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 17 日）；成品油
                       零售（限分支机构经营）；烟草制品零售（限分支机
                       构）；日用百货零售；汽车零配件零售；汽车清洗服
                       务；化工原料（不含危险及监控化学品）销售；燃料
                       油销售；润滑油批发；仓储代理服务；仓储管理服务；
                       物流代理服务；企业自有资金投资（限以自有合法资
                       金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债务投资、
                       短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理
                       等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
                       款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房
                       屋租赁；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（限分
                       支机构）；乳制品零售（限分支机构）；进口酒类零售
                       （限分支机构）；国产酒类零售（限分支机构）。（依
                       法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                       活动）
住所：                 望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
经营情况：             截至 2019 年 12 月 31 日，铜官石油资产总额 11,684.53
                       万元，负债 8,616.48 万元，净资产 3,068.05 万元；2019
                       年累计实现营业收入 979.04 万元，实现净利润 106.50
                       万元。

    三、 被合并方基本情况

统一社会信用代码：     914301223966498847

名称：                 长沙市望城区旺盛石油制品销售有限公司
注册资本：             贰仟万元整
类型：                 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：             2014 年 7 月 1 日

法定代表人：           胡灿明
营业期限：              2014 年 7 月 1 日至 2034 年 6 月 30 日
经营范围：              带有储存设施经营汽油、柴油（限分支机构）；润滑
                        油、日用百货、汽车零配件的零售；化工原料（监控
                        化学品、危险化学品除外）销售；汽车清洗服务；燃
                        料油销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（限
                        分支机构）；乳制品零售（限分支机构）；烟草制品零
                        售（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部
                        门批准后方可开展经营活动）
住所：                  湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内

经营情况：              截至 2019 年 12 月 31 日，旺盛石油资产总额 3,886.10
                        万元，负债 3,914.51 万元，净资产-28.41 万元；2019
                        年累计实现营业收入 1,741.24 万元，实现净利润 35.59
                        万元。

    四、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

    由铜官石油为主体吸收合并其全资子公司旺盛石油，吸收合并完成后，旺盛
石油依法注销，铜官石油作为存续方依法承继旺盛石油全部业务、资产、人员、
债权和债务及其他权利和义务。
    合并基准日由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依
法履行审批程序，办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。

    五、 本次吸收合并目的及对上市公司影响

    公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管
理成本，实现公司利益最大化。铜官石油为公司全资子公司，旺盛石油为公司全
资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经
营、财务状况不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股
东的利益。


    特此公告。
                                       湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年八月五日



    备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》