证券代码：603353         证券简称：和顺石油              公告编号：2020-040



                      湖南和顺石油股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2020 年 10 月 13 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2020 年
10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的
通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1、 审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更
       登记的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司
公告（公告编号：2020-041）
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    2、 审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 11 月 3 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司
公告（公告编号：2020-042）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


特此公告。


                                    湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十月十八日



备查文件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十六次会议记录》