证券代码：603353         证券简称：和顺石油             公告编号：2021-037



                     湖南和顺石油股份有限公司

关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第

二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册
资本并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、 注册资本等变更情况
    经公司2021年4月19日第二届董事会第十九次会议和2021年5月17日2020年
年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股 本方

案的议案》，2020年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数 分配
利润，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），每10股
以资本公积转增3股。截至2021年5月28日（股权登记日），公司现有总 股本数
133,380,000.00股，以此计算本次转增后，公司总股本增加至173,394,000.00股。
    二、 章程修订情况

    根据上述变更情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律 法规及规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条 款进
行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。
    具体修订情况如下：
        原《公司章程》内容                     修订后章程条款
     第 六 条 公司注册资本为人民币       第 六 条 公司注册资本为人 民 币

 13,338 万元。                       17,339.40 万元。
     公司因增加或者减少注册资本而        公司因增加或者减少注册资本而
 导致注册资本总额变更的，可以在股 导致注册资本总额变更的，可以在股东
 东大会通过同意增加或减少注册资本 大会通过同意增加或减少注册资本决
决议后，再就因此而需要修改公司章 议后，再就因此而需要修改公司章程的
程的事项通过一项决议，并授权董事 事项通过一项决议，并授权董事会具体
会具体办理注册资本的变 更 登 记 手 办理注册资本的变更登记手续。
续。

    第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为
13,338 万股，均为人民币普通股。    17,339.40 万股，均为人民币普通股。

   除上述修订条款外，《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》中其他条款保
持不变。

   上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   修订后的《公司章程》详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露
的《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2021年8月修订）。
    三、 上网公告附件
   《湖南和顺石油股份有限公司公司章程》（2021 年 8 月修订）


   特此公告。


                                      湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                               二〇二一年八月二十六日


   备查文件：
   《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》