证券代码：603353           证券简称：和顺石油           公告编号：2021-053


                         湖南和顺石油股份有限公司
                     第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 11 月 23 日以电话等方式发出通知，于 2021 年 11 月 23 日在公司会议
室以现场表决方式召开。本次会议由公司全体监事召集，监事彭慕俊主持，应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符
合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：
    审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举彭慕俊先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会
第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    同意的票数占全体监事的 100%，表决结果为通过。


    特此公告。


                                          湖南和顺石油股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年十一月二十四日

    备查文件：
    《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》