证券代码：603353         证券简称：和顺石油           公告编号：2022-004



                        湖南和顺股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 4 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2022 年 4 月
26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主
持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    一、 审议并通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    二、 审议并通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、 审议并通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    四、 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    根据公司 2021 年实际经营情况，公司董事会编制了《2021 年年度报告及其
                                    1
摘要》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、 审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的
《2021 年度内部控制评价报告》。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    七、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董
事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    八、 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    九、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议


                                   2
案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十、 审议并通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘
期一年。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十一、 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    公司董事会提出 2021 年度利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本数 173,394,000.00 股，以此计算拟向全体股东派发现
金红利共计人民币 34,678,800.00 元（含税）。2021 年度公司现金分红比例占本
年度归属于母公司所有者的净利润的 37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关
于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十二、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在
不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金不


                                    3
超过人民币70,000万元（含）委托理财，有效期自2021年年度股东大会审议通过
之日起至2022年年度股东大会召开之日止，资金可以循环滚动使用。委托理财产
品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较
强的理财产品。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关
于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十三、 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目
建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币
10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，资金可以循环
滚动使用。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的
结构性存款产品或保本型理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起至
2022年年度股东大会召开之日止。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十四、 审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》
    公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“和顺智慧油联平台项目”的内
部投资结构进行优化；拟将“和顺智慧油联平台项目”募集资金的余额（含理财
收益）共计 25,065,116.34 元用于公司募投项目“长沙铜官油库建设项目”，同时
拟对“长沙铜官油库建设项目”的承诺投资总额进行调整。同时，公司拟延长募
投项目“长沙铜官油库建设项目”完成日期至 2022 年 6 月 30 日；目前“和顺智


                                    4
慧油联平台项目” 系统搭建已基本完成，公司拟延长募投项目完成日期至 2022
年 12 月 31 日。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募投项目变更募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2022-012）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十五、 审议并通过《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
    根据公司 2022 年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元
的综合授信额度，有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于申请 2022 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十六、 审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-014）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    十七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


                                   5
    十八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    十九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十一、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十二、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外投资管


                                  6
理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司累积投票制
度实施细则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》。
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二十六、 审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
   根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021 年 5 月


                                  7
27 日召开 2021 年年度股东大会。
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    三、上网公告附件
    1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议
的独立意见》
    2、 《湖南和顺石油股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    3、 《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》
    4、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》
    5、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》
    6、 《湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 4 月修订）》
    7、 《湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度（2022 年 4 月修订）》
    8、 《湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度（2022 年 4 月修订）》
    9、 《湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度（2022 年 4 月修订）》
    10、 《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则（2022 年 4 月修
订）》


    特此公告。


                                        湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月二十八日




    备查文件：
    《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》




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