湖南和顺石油股份有限公司独立董事

       关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见



     作为湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第二次会议
的相关事宜进行了认真细致的审核，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：


     一、 《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》的独立意
见
     公司董事和高级管理人员 2022 年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地
区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事及
高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审核程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
     因此，我们同意关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案，
并同意提交股东大会审议。
     二、 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能够客观的反映公司的
财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的
实际情况。同时，公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和规
定的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
     因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审
计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
     三、 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》的独立意见
     公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，
有利于公司长远发展，也符合中国证监会、上海证券交易所的监管规定和《公司
章程》的要求；本次利润分配方案符合公司的财务和经营实际情况，不存在损害


                                    1
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意关于公司 2021 年度利润分配方案的议案，并同意提交股东
大会审议。
    四、 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
    在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，公司使用不
超过人民币 70,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金
的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等文件的有关规定。
    因此，我们同意关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案，并同意提
交股东大会审议。
    五、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建
设和主营业务正常开展的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。本次现金管理购买风险低、安全性高的结
构性存款产品或保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该
议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规和规则要求。
    因此，我们一致同意关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，
并同意提交股东大会审议。
    六、 《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》的独立意见
    公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期，审批程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及公司募集资金管理制度等规章的有关规定。同时，本次调整符合募投项
目的建设需求，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司和全体股东的利益。
    因此，我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案，并同意


                                     2
提交公司股东大会审议。


   （本页以下无正文，签署页附后）




                                    3