证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-026
湖南和顺石油股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺
大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,518,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.1192
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
2、 议案名称：《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
5、 议案名称：《关于公司董事及监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
6、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
8、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
9、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
10、 议案名称：《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
11、 议案名称：《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
12、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
5
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
13、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
14、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
6
15、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
16、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
17、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
18、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
19、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
20、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
8
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
21、 议案名称：《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 127,670,736 99.3404 0 0.0000 847,600 0.6596
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
115,973,000 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
11,050,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
647,736 43.3170 0 0.0000 847,600 56.6830
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 13,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
634,736 42.8199 0 0.0000 847,600 57.1801
上普通股股
9
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
《关于公司董
事会 2021 年度 0.000
1 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
工作报告的议 0
案》
《关于公司监
事会 2021 年度 0.000
2 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
工作报告的议 0
案》
《关于公司
2021 年年度报 0.000
3 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
告及其摘要的 0
议案》
《关于公司
2021 年度财务 0.000
4 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
决算报告的议 0
案》
《关于公司董
事及监事 2022 0.000
5 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
年度薪酬方案 0
的议案》
《关于公司续
0.000
6 聘 2022 年度审 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
计机构的议案》
10
《关于公司
2021 年度利润 0.000
7 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
分配方案的议 0
案》
《关于使用部
分自有资金进 0.000
8 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
行现金管理的 0
议案》
《关于使用暂
时闲置募集资 0.000
9 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
金进行现金管 0
理的议案》
《关于部分募
投项目变更募 0.000
10 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
集资金用途及 0
延期的议案》
《关于公司申
请 2022 年度银 0.000
11 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
行综合授信额 0
度的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
份有限公司公 0.000
12 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
司章程>并办理 0
工商变更登记
的议案》
《关于修订<湖
0.000
13 南和顺石油股 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
份有限公司股
11
东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
0.000
14 份有限公司董 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
事会议事规则>
的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
0.000
15 份有限公司监 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
事会议事规则>
的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
0.000
16 份有限公司独 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
0.000
17 份有限公司对 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
0.000
18 份有限公司对 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
外投资管理制
度>的议案》
《关于修订<湖 0.000
19 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
南和顺石油股 0
12
份有限公司关
联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
0.000
20 份有限公司募 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
0
集资金管理制
度>的议案》
《关于修订<湖
南和顺石油股
份有限公司累 0.000
21 7,147,736 89.3988 0 847,600 10.6012
积投票制度实 0
施细则>的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所议事项议案 12 为特殊决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余所议事项议案均为普通
决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：卢剑、陆维森
2、 律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 湖南和顺石油股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
13
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司
2022 年 5 月 28 日
14