证券代码：603353          证券简称：和顺石油             公告编号：2022-038



                      湖南和顺石油股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 8 月 24 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    一、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。
    二、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-041）。
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   三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作
细则>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展
及投资审查委员会工作细则>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

   五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预
算审核委员会工作细则>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   六、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员

会工作细则>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》

   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工
作规程>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

   十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制

                                    2
度>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

   十一、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理
制度>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   十二、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理

制度>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   十三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》

   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   十四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部
报告和保密制度>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   十五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

   十六、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用
人管理制度>的议案》
   同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
   同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
   十七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制

度>的议案》

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    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    十八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露

重大差错责任追究制度>的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    十九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、
高管人员持股及变动管理制度>的议案》

    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    二十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东
及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
    同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。

    同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
    三、上网公告附件
    1、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则（2022 年 8 月修订）》
    2、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作
细则（2022 年 8 月修订）》

    3、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会工作细则
（2022 年 8 月修订）》
    4、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2022 年 8
月修订）》
    5、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022

年 8 月修订）》
    6、 《湖南和顺石油股份有限公司总经理工作细则（2022 年 8 月修订）》
    7、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程（2022 年 8 月修
订）》
    8、 《湖南和顺石油股份有限公司内部控制管理制度（2022 年 8 月修订）》

    9、 《湖南和顺石油股份有限公司内部审计管理制度（2022 年 8 月修订）》

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    10、 《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度（2022 年 8 月修订）》
    11、 《湖南和顺石油股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 8 月修
订）》

    12、 《湖南和顺石油股份有限公司重大信息内部报告和保密制度（2022 年
8 月修订）》
    13、 《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022 年
8 月修订）》
    14、 《湖南和顺石油股份有限公司外部信息使用人管理制度（2022 年 8 月

修订）》
    15、 《湖南和顺石油股份有限公司子公司管理制度（2022 年 8 月修订）》
    16、 《湖南和顺石油股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
（2022 年 8 月修订）》
    17、 《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理

制度（2022 年 8 月修订）》
    18、 《湖南和顺石油股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管
理制度（2022 年 8 月修订）》


    特此公告。


                                        湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                二〇二二年八月二十六日




    备查文件：
    《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》




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