证券代码：603369    证券简称：今世缘      公告编号：2016-089

                 江苏今世缘酒业股份有限公司
             第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八

次会议于2016年12月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年12月24日

以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周

素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《关于确认中航信托天启556号集合信托产品投资的议案》

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认中航信

托天启556号集合信托产品投资的公告》

    二、审议通过《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“华泰

紫金投融宝集合资产管理计划”的公告》

    特此公告。

                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                      董事会

                                               二○一六年十二月二十八日
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