证券代码：603369      证券简称：今世缘   公告编号：2017-008

                   江苏今世缘酒业股份有限公司

          关于预计2017年度日常关联交易金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

     一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第二十九次会议于2017年2月27日召开，参加表决的3名非关联董事

全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会同意2017年日常关联交易

计划。公司6名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫

东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表决。

    2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计 2017 年度日常关

联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

    3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：

公司预计2017年预计日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价

合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他

股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司

持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公

司法》、《公司章程》及有关规定。

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       （二）预计2017年度日常关联交易金额和类别
                                                                         单位：万元

                                               预计占同
关联交易类                        预计 2017               预计 2016 年    占同类业务
               关联人                          类业务比
别                                年金额                  金额            比例（%）
                                               例（%）


               江苏天源玻璃制
采购包装物                          2800         3.00         2800           3.29
               品有限公司
餐饮住宿、会   江苏国缘宾馆有
                                     600         62.50        600           62.50
场租用         限公司
购买固定资     江苏聚缘机械设备
                                     600         12.00        800           16.00
产             有限公司
               江苏国缘宾馆有
                                     300         0.11         300            0.12
               限公司
向关联方销
               今世缘集团有限
售产品、商                           350         0.13         300            0.12
               公司
品
               上海铭大实业(集
                                     150         0.05         300            0.12
               团)有限公司

合计                                4800                      5100


说明：2016年度关联交易执行情况将在公司完成2016年度审计工作后提交董事
会审议。


       二、关联方介绍和关联关系

       1、江苏天源玻璃制品有限公司，法定代表人：陈林根，统一社

会信用代码：91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人

民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用

玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

       该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合

《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的

情形。
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    2、江苏国缘宾馆有限公司，法定代表人:林健，统一社会信用代

码：913208265837857421,注册资本：500 万元人民币，住所：旅店

（卫生许可证有效期至 2019 年 8 月 25 日）；大型餐馆[中餐类制售（含

凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限

至 2017 年 8 月 27 日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至

2017 年 10 月 19 日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用

百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国

家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考

试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符

合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定

的情形。

    3、江苏聚缘机械设备有限公司, 法定代表人：丁卫红，统一社

会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200 万元,住所：涟

水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：

酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设

备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机

械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关

批准文件或许可证开展经营活动。)

    本公司持有该公司 50%股权，为本公司联营公司，符合《上海证

券交易所股票上市规则》第 10．1．6 条规定的情形。

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    4、上海铭大实业(集团)有限公司，法定代表人为姜蔚，统一社
会信用代码：913101157461586728，注册资本 5,000 万元，住所：上
海浦东新区佳林路 655 号 1212 室。上海铭大经营范围为实业投资、
房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、
财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘 13891 万股（2016
年 12 月 31 日数据），占公司总股本的 11.07%，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 10．1．3 条第（四）项规定的情形。
    5、今世缘集团有限公司，法定代表人：周亚东，统一社会信用
代码：91320826784959761P，注册资本：40000 万元，住所：涟水县
高沟镇涟高路 1 号，经营范围：房地产开发与经营；实业投资；日用
百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、
销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    今世缘集团有限公司持有本公司 44.72%的股权，为本公司控股
股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（一）
项规定的情形。

    三、日常关联交易定价策略和定价依据

    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、

平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产

经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确

保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比

                               4
市场价为准。

    四、日常关联交易目的及对公司的影响

    本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交

易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证

本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳

务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具

有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风

险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东

利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不

利影响。

    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机

构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影

响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。



    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十九次会议决议。

    2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。

    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议

案的独立意见。

    特此公告。



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    江苏今世缘酒业股份有限公司

             董事会

       二〇一七年二月二十八日




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