江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

        关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们

作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二

届董事会第二十九次会议审议相关议案发表独立意见如下：

     1、《关于授权为全资子公司提供担保额度的议案》

    公司为全资子公司提供的担保，是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为

其日常生产经营所需，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东的利益的情形。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    2、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

    公司预计 2017 年预计日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公

允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事

均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    3、《关于修订公司<高管薪酬考核办法>的议案》

    公司此次修订公司《高管薪酬考核办法》，有利于强化公司经营管理责任，健全

完善激励约束机制，全面、准确、客观评价公司经营管理成果及公司高管团队业绩贡

献，充分调动公司高级管理人员的积极性和主动性。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    4、《关于确认中融-融瀚15号信托产品投资的议案》
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    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司高管团队使用闲置自有资金投资

“中融-融瀚 15 号集合资金信托计划”5000 万元及董事会确认程序均符合《公司章

程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利

益的情形。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    5、《关于确认投资“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司高管团队使用闲置自有资金投资

“华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级 3 月期 3 号份额”1 亿元及董事会确认程

序均符合《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特

别是中小股东）利益的情形。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    6、《关于确认投资诸暨东证睿臾投资中心（有限合伙）的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司高管团队使用闲置自有资金投资诸

暨东证睿臾投资中心（有限合伙）9000 万元及董事会确认程序均符合《公司章程》

等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的

情形。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    7、《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有闲置资金 2 亿元购买《华

泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级 1 年期 2 号份额》产品的决策程序符合《公司

章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）

利益的情形。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    8、《关于购买中融信托-享融97号集合信托计划的议案》
                                     2/3
  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有闲置资金 5000 万元购买《中

融-享融 97 号青海投资集团项目集合信托计划》产品的决策程序符合《公司章程》等

相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情

形。

    全体独立董事一致同意该项议案。



       独立董事：


   ____________               ____________                ____________

        付 铁                    姜 涟                       罗时龙

                                                              2017年2月27日




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