证券代码：603369     证券简称：今世缘     公告编号：2017-18

                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                   第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议

于2017年3月11日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年3月8日以电子邮件、

专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召

开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通

讯表决方式审议并作出如下决议：

    一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。

    二、审议通过《关于确认工商银行“如意人生Ⅱ”理财产品投资的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于确认工商银行“如意人生Ⅱ”理财产品投资的公告》。

    特此公告。



                                                  江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二○一七年三月十四日
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