江苏今世缘酒业股份有限公司

              2016 年度独立董事述职报告

    作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，在 2016 年度的工作中，我们严格按照《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《江苏今世缘酒

业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作

制度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独立董事

的作用。现将 2016 年度独立董事履行职责情况报告如下：

    一、 独立董事的基本情况

    付铁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具

有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。 付铁先生 1996 年

7 月毕业于燕山大学会计学专业，1996 年至 2002 年任中国第一重型

机械集团会计，2002 年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担

任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期

间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向 100 多家

下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企

业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有

近 20 年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。

    姜涟先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学

工商管理学专业硕士研究生。姜涟先生曾任江苏金榜集团副总经理、
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江苏天创建设实业有限公司副总经理、江苏金榜集团常务副总裁、索

普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总

裁、北京正达联合投资有限公司高级合伙人、执行总裁，2016 年 3

月起担任宝金国际投资有限责任公司高级合伙人、总裁。

    罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研

究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经

济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、

硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。罗时龙先生曾担

任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财

务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首

席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工

业大学现代工商管理研究所所长 。

    二、独立董事年度履职情况

    1、2016 年度我们认真参加了公司召开的各次董事会，认真履行

了独立董事的职责。我们认为：2016 年公司董事会的召集和召开程

序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。

    2、2016 年独立董事出席董事会的情况
             本年应参                                    是否连续两
                        亲自出席   委托出席次   缺席次
  董事姓名   加董事会                                    次未亲自出
                        次数       数             数
             次数                                        席会议

    付铁        14         14           0         0          否

    姜涟        14         14           0         0          否

   罗时龙       12         12           0         0          否


                                   2
    我们作为独立董事能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次

未亲自出席会议的情况。在董事会上，独立董事均能认真阅读议案，

与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以

谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和股东的权益。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    1、募集资金使用及募投项目变更情况

    报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均按照

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《江苏今世缘酒业

股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，及时、真实、准确、

完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的

违规情形。

    报告期内，公司募投项目变更（延期），不存在改变或变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司的决策程序符合中国证

监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规

及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。

    2、关联交易情况

    报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上

市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易

管理制度》的要求，对公司 2016 年度发生的、根据相关规定应予以

披露的关联交易事项均进行了事前审核，发表了独立意见。我们认为，

公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、

诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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    3、对外担保及资金占用情况

    报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况

进行了必要的了解和核实。

    截止 2016 年底，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子

公司的担保总额）为 0 元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总

额为 2.1 亿元。我们认为，公司对子公司的担保是根据公司经营目标

及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，不存在损害公司及

公司股东利益的情形。

    报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的

情况。

    4、内部控制的执行情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理

准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求，结合公司

的实际情况建立公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流

程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制

约，保证经营业务活动的合规开展。

    5、信息披露的执行情况

    报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管

理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息

披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义

                                4
务。

    6、聘任或者更换会计师事务所情况

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作

中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了

各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一

致同意续聘该所为公司年度审计业务承办机构及内部控制审计机构。

    7、董事会以及下属专门委员会的运作情况

    公司董事会设有战略发展、薪酬与考核、提名、审计等四个专门

委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实

地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用。

    四、总体评价和建议

    2016 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，

忠实勤勉地履行职责。与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良

好有效的沟通，密切关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决

策水平的提高。

    2017 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、

法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，充分发

挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用

自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维

护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。

       （以下无正文，下承签署页）



                              5
   （本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

关于述职报告》签署页）




   独立董事：


  ____________           ____________        ____________
     付 铁                 姜 涟                罗时龙



                                        2016 年 3 月 31 日




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