江苏今世缘酒业股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关议
                        案的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有
限公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三
十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
     一、 关于公司《2016 年度利润分配预案》的独立意见
     公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10
股派发现金 1.90 元（含税）。
     作为独立董事，我们认为：该利润分配预案符合公司章程的相
关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营
发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合
理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司此
项预案，并同意提交公司股东大会审议。
     二、 关于《公司高管团队 2016 年度薪酬考核草案》的独立意
见
     公司依据《江苏今世缘酒业股份有限公司高管薪酬考核办法》，
制定了高级管理人员 2016 年度的薪酬考核草案。
     基于独立、客观判断的原则，作为独立董事，我们认为：公司
支付高级管理人员的薪酬依据相关考核，不存在损害公司及股东利
益的情形，全体独立董事一致同意该项议案。
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    三、《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》的独
立意见
    公司 2016 年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公
允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公
司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序
符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意
本次董事会审议的关联交易事项。
    四、 关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案的独立意见
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2016 年度审计工作中，
能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关
审计意见客观和公正。
    我们同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
2017 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构。
    五、关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）的议
案独立意见
    公司为建立和健全股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可

操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树

立长期投资和理性投资的理念。

    作为独立董事，我们认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会

《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告

[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的
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合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司此项预

案，并同意提交公司股东大会审议。

    六、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
    公司第二届董事会 2017 年 2 月 28 日届满。2017 年 2 月 18 日，公司

在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公

告》（公告编号：2017—006）。提名期内，公司控股股东今世缘集团有限

公司（提名时实际持有公司 44.72%股权）提名周素明先生、吴建峰先生、

周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候

选人。持有 3%以上股权的股东上海铭大实业（集团）有限公司（提名时

实际持有公司 11.07%股权）提名张峻崧先生为公司第三届董事会非独立

董事候选人。董事会提名委员会对上述候选人的提名进行审查。

    我们认为：本次非独立董事的提名程序规范，符合规范性文件的有关

规定，上述六位被提名候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市

公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大

会审议。

    七、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
    公司第二届董事会于 2017 年 2 月 28 日届满。2017 年 2 月 18 日，公

司在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性

公告》（公告编号：2017—006）。公司持有 1%以上股权的股东涟水今生缘

贸易有限公司（提名时实际持有公司 3.59%股权）提名付铁先生、姜涟先

生、罗时龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会

对上述候选人的提名审查。

    我们认为：独立董事的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，

上述三位被提名候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独
                                 3/5
立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会

审议。

    八、 关于公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见
    公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合
国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经
营管理的正常进行。
    我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，
报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
    九、关于《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的独立意见
    我们认为：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募
集资金的管理与使用不存在违规情形。




    （以下无正文，下承签署页）




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    （本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关
于公司第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》签署页）


    独立董事：




  ____________          ____________        ____________

     付铁                 姜 涟                罗时龙



                                           2017 年 3 月 31 日




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