证券代码：603369    证券简称：今世缘     公告编号：2017-026

                 江苏今世缘酒业股份有限公司

             第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十四次会议于 2017 年 3 月 31 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议

室现场召开，会议通知已于 2017 年 3 月 21 日以电子邮件、专人送达等方

式向各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席朱怀宝先生主持，与会监事形成决议如下：

    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》，并将提交 2016 年年

度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告》（草

案），并将提交 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《2016 年度利润分配预案》，并将提交 2016 年年度

股东大会审议。

    拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，每 10 股派发现

金 1.90 元（含税）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    四、审议通过了《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况的议案》，

并将提交 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019

年）的议案》，并将提交 2016 年年度股东大会审议
    监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监

管指引 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43 号）及《公

司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司

健康、持续稳定发展的需要。监事会同意该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》，并将提交 2016

年年度股东大会审议。

    监事会对《公司 2016 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：

《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规

的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2016 年的主要

经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《2016 年内部控制自我评价报告》。

    监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保

证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内
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部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2016 年内

部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要

求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选

人的议案》并将提交 2016 年年度股东大会审议。
    公司第二届监事会 2017 年 2 月 28 日届满。2017 年 2 月 18 日，公司

在上海证券交易所网站发布了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公

告》（公告编号：2017—006）。提名期内，公司控股股东今世缘集团有限

公司（提名时实际持有公司 44.72%股权）提名严汉忠先生为公司第三届

监事会股东代表监事候选人。

    监事会对上述提名审查后认为，本次股东代表监事的提名程序规范，

符合规范性文件的有关规定，被提名候选人严汉忠先生具备《公司法》等

法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职

条件，并同意提交股东大会审议。简历附后。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                 江苏今世缘酒业股份有限公司

                                           监事会

                                     二〇一七年四月一日




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                  股东代表监事候选人严汉忠先生简历



    严汉忠先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。

    严汉忠先生曾任：江苏今世缘酒业有限公司副总经理、纪委书记。

    严汉忠先生于 2011 年 1 月至今，担任江苏今世缘酒业股份有限公司

纪委书记，2011 年 1 月至 2017 年 3 月任江苏今世缘酒业股份有限公司副

总经理。




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