证券代码：603369      证券简称：今世缘    公告编号：2017-049

                       江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于

2017年6月18日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年6月15日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开

符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯

表决方式审议并作出如下决议：

  一、审议通过《关于投资“中航信托天启 150 号京安集合信托计划”的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于投资中航信托天启150号京安集合信托计划的公

告》。



    特此公告。



                                                  江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二○一七年六月十九日




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