证券代码：603369   证券简称：今世缘    公告编号：2017-054

                   江苏今世缘酒业股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会

议于2017年7月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年7月20日以电子

邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议

的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明

先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017年半年度报

告》及《2017年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2016年上半年募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    三、审议通过《关于确认投资平安养老惠存3号资产管理产品的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认投资平

安养老惠存3号资产管理产品的公告》。
                                   1
   四、审议通过《关于<全面风险管理办法>的议案》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《全面风险管理办

法》。

         特此公告。



                                              江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                    董事会

                                               二○一七年七月三十一日




                                 2