证券代码：603369     证券简称：今世缘     公告编号：2017-055

               江苏今世缘酒业股份有限公司

           第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第二次会议于 2017 年 7 月 30 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公

司会议室召开，会议通知已于 2017 年 7 月 20 日以传真、电子邮件、

电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事

会主席严汉忠先生主持，经审议，与会监事形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的议案。

    监事会对《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》进行了审核，

认为：《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合

法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司

2017 年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项

报告》的议案。

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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                         江苏今世缘酒业股份有限公司

                                   监事会

                              二○一七年七月三十一日




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