江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公

司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审

议相关议案发表独立意见如下：

    1、《2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

    全体独立董事一致认为：公司 2017 年上半年募集资金存放与实

际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中

国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有

关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害全体股

东特别是中小股东利益的情形。

    2、《关于确认投资平安养老惠存 3 号资产管理产品的议案》

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司高管团队使用闲置

自有资金投资 “平安养老惠存3号资产管理产品”2亿元及董事会确

认程序均符合《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在

损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

    独立董事：


   ____________            ____________           ____________
       付 铁                   姜 涟                  罗时龙

                                            2017 年 7 月 30 日