证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2017-079

                       江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于

2017年11月06日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年11月03日以电子邮件、

专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召

开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通

讯表决方式审议并作出如下决议：

   一、审议通过《关于投资“华泰紫金易融宝 5 号集合资产管理计划”的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于投资华泰紫金易融宝5号集合资产管理计划的公告》。

  二、审议通过《关于投资“陕国投冀中能源国际物流集团债权投资集合资金信托

计划”的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于投资陕国投冀中能源国际物流集团债权投资集合资

金信托计划的公告》。

    特此公告。

                                                江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                     董事会

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    二○一七年十一月七日




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