证券代码：603369      证券简称：今世缘   公告编号：2018-005

                       江苏今世缘酒业股份有限公司
                    第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于

2018年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年1月21日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开

符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯

表决方式审议并作出如下决议：

    一、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易金额的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易金额的公告》。

    本议案是关联交易，关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先

生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

    二、审议通过《关于租赁关联方房屋的议案》。

    表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于租赁关联方房屋的公告》。

    本议案是关联交易，关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先

生、王卫东先生回避表决。

    三、审议通过《关于确认“万向信托—工商企业 46 号集合资金信托计划”的议
                                       1
案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于确认“万向信托—工商企业46号集合资金信托计划”

的公告》。

    四、审议通过《关于确认购买私募基金份额的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于确认购买私募基金份额的公告》。

    五、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》。



    特此公告。



                                               江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                       董事会

                                               二○一八年一月二十五日




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