江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事
     关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上

市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们

作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三

届董事会第九次会议审议相关议案发表独立意见如下：

    1、《关于预计 2018 年度日常关联交易金额的议案》

    公司预计 2018 年预计日常关联交易金额事项，是公司正常的交易事项，定价合

理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联

董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    2、《关于租赁关联方房屋的议案》

    本次关联交易是公司战略推进所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交

易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致

的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合

《公司法》、《公司章程》及有关规定。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    3、《关于确认“万向信托-工商企业 46 号集合资金信托计划”的议案》

     公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有闲置资金 1 亿元购买“万

向信托-工商企业 46 号集合资金信托计划”的决策程序符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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    全体独立董事一致同意该项议案。

    4、《关于确认购买私募基金份额的议案》

     公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有闲置资金 1 亿元购买“关

于投资“民生财富尊享 5 号投资私募基金”的决策程序符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意该项议案。

    5、《关于修订公司章程部分条款的议案》

    本次修改《公司章程》相关条款并增加党建工作内容，有助于进一步将强党的领

导，完善公司法人治理结构, 提升公司规范运作水平，有利于保护投资者尤其是中小

投资者依法享有的利益，符合《中国共产党章程》、中共中央《关于在深化国有企业

改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、国务院办公厅关于进一步加强资本

市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证监会《上市公司章程指引》等法律法

规、规章、规范性文件规定以及公司实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次修

订《公司章程》部分条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的

有关规定。

    全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。



    独立董事:


   ____________            ____________          ____________
     付 铁                   姜 涟                  罗时龙




                                                                 2018年1月24日


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