证券代码：603369     证券简称：今世缘     公告编号：2018-015

                      江苏今世缘酒业股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次

会议于2018年3月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年3月18日以

电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。

会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长

周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

    一、审议通过《关于确认“中国民生信托至信 429 号集合资金信托计
划”的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认“中国民生

信托至信 429 号集合资金信托计划”的公告》。

    二、审议通过《关于确认“中国民生信托至信 427 号集合资金信托

计划”的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认“中国民生

信托至信 427 号集合资金信托计划”的公告》。
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    三、审议通过《关于确认部分银行理财产品投资的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认“部分银行

理财产品投资的公告》。

    四、审议通过《关于投资“华泰紫金投融共赢系列集合资产管理计划”

的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资“华泰紫金

投融共赢系列集合资产管理计划”的公告》



    特此公告。

                                          江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                 董事会

                                            二○一八年三月二十二日




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