证券代码：603369           证券简称：今世缘             公告编号：2018-024

                        江苏今世缘酒业股份有限公司

             关于确认公司2017年度日常关联交易情况的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

   担个别及连带责任。

        一、关联交易概述
        公司2017度日常关联交易预计金额为4800万元，实际发生额为
   4415.4万元。
         （一）、2017 年度日常关联交易情况
                                                                 单位：万元
                                                                       2017 年实
                                                 预计 2017 占同类业                     占同类业
关联交易类别      关联人                                               际发生金
                                                 年金额    务比例（%）                  务比例（%）
                                                                       额

采购包装物        江苏天源玻璃制品有限公司          2800         3.00         2619.50     3.09

餐饮住宿会场租
                  江苏国缘宾馆有限公司              600         62.50         848.30      77.69
用

购买固定资产      江苏聚缘机械设备有限公司          600         12.00         502.89      10.08


                  江苏国缘宾馆有限公司              300          0.11         312.24      0.11

向关联方销售产
                  今世缘集团有限公司                300          0.13         120.16      0.04
品、商品

                  上海铭大实业(集团)有限公司        150          0.05          12.31      0.004


合计                                                4800                      4415.4

        注：1、2017 年 10 月 9 日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了

   《制作安装合同》，合同交易金额为 519 万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公

   司第三届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 9 日审议通过。
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    2、2017 年 5 月 13 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意公司以总价款

不超过 290 万元（含税）参与今世缘集团有限公司房屋租赁公开竞价后中标，该项交易属于

偶发性交易。


     二、关联方介绍和关联关系

     1、今世缘集团有限公司

     法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，
注册资本 40000 万元，住所：涟水县高沟镇涟高路 1 号。今世缘集团
有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；
服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮
食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。

     今世缘集团有限公司持有本公司 44.72%股权，是本公司控股股
东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（一）
项规定的情形。

     2、上海铭大实业(集团)有限公司

     法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，
注册资本 5,000 万元，住所：上海浦东新区佳林路 655 号 1212 室。
上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资
管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技
产品的研制及开发、物业管理。

     上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司 10.08%股权，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（四）项规定的情形。

     3、江苏国缘宾馆有限公司

     法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,

                                        2
注册资本：500 万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至 2019
年 8 月 25 日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生
食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至 2017 年 8 月 27 日）；预
包装食品零售（食品流通许可证有效期至 2017 年 10 月 19 日）（待消
防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定
职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培
训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活
动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

     该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定
的情形。

    4、江苏聚缘机械设备有限公司

    法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，
注册资本：1200 万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：
许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、
销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机
械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围
中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活
动。)

    本公司高管方志华先生在该公司担任董事，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 10．1．3 条第（三）项规定的情形。

    5、江苏天源玻璃制品有限公司

    法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：
91320826552535927H，注册资本：2521.029909 万元人民币，住所：
江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻
                               3
璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第 10．1．3 条第（五）项规定的
情形。
    三、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自
愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公
司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权
利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可
比市场价为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响
    本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的
交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于
保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方
提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展
具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易
的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司
和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生重大不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、
机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不
利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
  五、审议程序

   1、本公司第三届董事会第十一次会议于2018年4月9日召开，参加
                             4
表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认

可2017年度日常关联交易实际情况。公司6名关联董事周素明先生、吴

建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、周亚东先生、张峻崧先生回避表

决。

    2、本公司第三届监事会第四次会议于2018年4月9日召开，参加表

决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2017年

度日常关联交易实际情况。

    3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司 2017 年度日

常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。

    在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公

司 2017 年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严

格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是

中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营

能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、

《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的

关联交易事项。

       六、备查文件

       1、第三届董事会第十一次会议决议。

       2、第三届监事会第四次会议决议。

       3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案

的独立意见。

       特此公告。
                               5
    江苏今世缘酒业股份有限公司

             董事会

         二〇一八年四月十日




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