证券代码：603369   证券简称：今世缘    公告编号：2018-036

                     江苏今世缘酒业股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议

于2018年6月4日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年6月1日以电子邮件、专

人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9

人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

    一、审议通过了《关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资

金投资项目的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《江苏今世缘酒业股份有限公司关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于

其他募集资金投资项目的公告》。

    二、审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公

告》。

    特此公告。


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    江苏今世缘酒业股份有限公司

         董事会

     二○一八年六月五日




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