证券代码：603369    证券简称：今世缘       公告编号：2018-046

                    江苏今世缘酒业股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会

议于 2018 年 7 月 30 日在涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司会议室召开，会议

通知已于 2018 年 7 月 20 日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发

出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议由监事会主席严汉忠先生主持，经审议，与会监事形

成决议如下：

    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

    监事会对《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公

司 2018 年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，

其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2018 年上半年的主要经营情

况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                 江苏今世缘酒业股份有限公司

                                               监事会

                                   二○一八年七月三十一日
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