证券代码：603369     证券简称：今世缘      公告编号：2018-058

                    江苏今世缘酒业股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议

于2018年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月11日以电子邮

件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表

决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

   一、审议通过了《关于投资“中航信托天启556号天诚聚富集合信托”的议案》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资中航信托天启556号天诚聚富投资基金

集合资金信托计划的公告》。

   二、审议通过了《关于收购山东景芝酒业部分股份的议案》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   董事会同意就收购山东景芝酒业股份有限公司34%—49%股份事项，授权公司高

管团队聘请具有执业资质的中介机构开展尽职调查并积极推进。

   特此公告。

                                                江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一八年十月十六日
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