证券代码：603369     证券简称：今世缘     公告编号：2018-64

                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议

于2018年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年10月26日以电子邮

件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知

及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，

以通讯表决方式审议并作出如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江

苏今世缘酒业股份有限公司2018年第三季度报告》。

    特此公告。

                                                  江苏今世缘酒业股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二○一八年十月三十一日




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